第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 第十条 独立董事专门会议须制作会议记录。出席会议独立董事须在会议记录上签字。 会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，期限不得少于十年。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其 理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、 清楚。 第十二条 公司应当 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼粮油食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 基于此，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998年6月 至2000年8月，任上海财经大学校长助理。2000年8月至2014年8月，历任上海国 家会计学院会计学副院长、教授。2014年8月退休至 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-008 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。 根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监 事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。 经审核 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对益海嘉里证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 1 | 套期保 值类型 | 额度 （亿元） | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 金额（亿元） | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股东的净资产的比例 | | 外汇套 期保值 | 177.41 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 21.13 | 2.38% | | 期货套 | 221.77 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 16.92 | 1.91% | | 期保值 | | | | | | 三、套期保值业务的风险 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《益海嘉里金龙 鱼粮油食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、董事会秘书和财务负责人及公司章程规定的其他高级管理 人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 任建标，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。 1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年 9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2019年3月至今担任公司 独立董事。2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2023年度，公司共计召开董事会6次，本人均出席了相关会议，不存在连续 两次未亲自出席董事会会议的情形。2023年度，本人共计出席专门委员会会议10 次。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极 参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事 会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 钱爱民，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今， 任花房集团公司独立董事。2022年12月至今，担任公司独立董事。2023年1月至 今，担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...