根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过，决 定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-037 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00 （2）网络 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度提供 财务资助暨关联交易进行了核查，发表如下保荐意见： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独立董事对该事项发表了 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-030 1、审议通过《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。 公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 252.52 亿元（或等值外币）， 其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 248.02 亿元 （或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 4.50 亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司、参股公司提供担 保有助于解决公司子公司、参股公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、 参股公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担 保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计 事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》等相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度对外担保暨关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度对外担保暨关联交易额度预计 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、 担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2024年度（2024年1月1 日至2024年12月31日）为公司的子公司、参股公司提供担保，公司本次拟新增的对 外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的 公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公 司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。该担保额度不含之前已审批的 仍在有效期内的担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述 的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定 并参照《上市公司独立董事规则》以及根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审 议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》的子议案：《关于公司 与丰益国际有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》与 《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024 年度日常 关联交易预计的议案（草案）》，《关于 2024 年度预计提供财务资助暨关联交易的 议案（草案）》,《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案（草案）》 等相关文件。经过仔细核查确认，我们认为： 一、公司 2024 年度预计与丰益国际有限公司及其子公司发生的日常关联交 易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公 允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立 性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。 二 ...

2、交易目的：公司商品期货和衍生品业务包括商品期货和衍生品套期保值 业务、商品期权业务，公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原 则，主要目的是为了有效规避原料、产品、油脂等价格波动，以及汇率、利率 风险对公司带来的影响。公司适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使 期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能力。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-034 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：2024年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交 易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的35%，任一交 易日收盘持有的最高合约价值不超过2380亿元人民币，其中开展签出商品期权 或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商品期权业务"）的任 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-035 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业 务发展及日常经营的需要，2024年预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过人民币6,145,500万元，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、 提供劳务或服务。 公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 与其他 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-031 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度预计向 银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度 不必然等于公司及子公司的实际融资 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-033 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事Pua Seck Guan（潘锡源）回避表决。现就相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202307 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 63家机构，详见附件1 员姓名 2023年10月31日 时间 ZOOM视频会议 地点 董事长郭孔丰先生； 董事潘锡源先生； 董事、总裁穆彦魁先生； 董事、常务副总裁牛余新先生； 上市公司接待人员 副总裁邵斌先生； 董事、财务总监陆玟妤女士； 姓名 董事会秘书洪美玲女士； 公司市场部总监、包装油事业部总监陈波先生； ...