上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共八次，没有 委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为 出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了三次股东大会，本人 出席股东大会三次。 一、出席会议情况 2023年度独立董事述职报告 (颜爱民) 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度，忠 实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各 项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现就2023年度的履职情况汇报如下： ...

北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 | 一、关于本次实施的批准与授权 5 | | | --- | --- | | 二、关于本次调整授予数量和授予价格事项的具体情况 | 7 | | 三、关于本次归属的条件及其成就情况 | 8 | | 四、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况 | 10 | | 五、关于本激励计划的信息披露 11 | | | 六、结论性意见 11 | | 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见中，除非另有定义，下列术语或词语具有如下含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 20 ...

第一章 总则 上海肇民新材料科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规、规范性文 件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》 和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事 的职责 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 04001 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海肇民 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-011 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本 数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分募集资金和自有 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-009 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议，决定于2024年4月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年4月3日下午15:00。 上海肇民新材料科技股份有限公司 2) 网络投票时间：2024年4月3日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月3日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码： 301000 证券简称：肇民科技 公告编号： 2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有关主 管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因 国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 5、公司将根据投资项目的后续进展或变化情况及时履行相应的决策程序及信息 披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 1、上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议 案》，同意公司与金山区朱泾镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》， 在上海市金山区朱泾工业园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程 塑料部件生产新建项目"，该项目总投资预计不超过13.72亿元人民币。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-007 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，监事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"，该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， ...

1、审议通过《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，董事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"。该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出 席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 券商策略会 一、2月22日 券商策略会 海通证券、中英人寿、中信建投证券、中邮基金、中邮保 参与单位名 险、拾贝投资、国联基金、光大永明资产、杭州紫弘企业管 称及人员姓 理、北京方圆金鼎投资、九泰基金、华夏未来 名 二、2月26日 特定对象调研 ...