关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意：为保证公司及子公司经营 和发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额 不超过 50,000 万元人民币的授信额度。本次事项尚需提交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为上 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司申请银行授信额度的情况进行了核查， 核查情况如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实 际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内 ...

此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 | 11 | li | | 22 | 0 11 S | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 47 | | # il | | y | | (1)- | | મુસ્ | 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东莞怡 合达公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10183 号 您可使用手机"扫一 一 一 一 一 一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 手 报告编码:沪248 关于东莞恰合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 目 | Í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | : 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10183号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞恰合达自动化股份有限公司（以下 简称"东 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及东莞怡合达自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称（"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 （一）2023 年年 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-014 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达"、"上市公司"或"公司"）的委托，为公司实施20 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王焕，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士 研究生学历，工商管理专业。2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于 ABB(中国)有限公司，担任集团数字化业务负责人；2017 年 1 月至 2021 年 12 月就职于圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席数字 官兼首席营销官；2022 年 1 月至今在圣戈班(中国)投资有限公司担任 亚太区首席业务发展官。于 2022 年 6 月至 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-027 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 013 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲 峰以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 ...

一、申请综合授信额度的情况 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币 5 亿 元的授信额度。具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等 以与银行签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池） 配套额度、保函、保理、供应链金融等。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信银行间互相调剂。在授 信期限内，该授信额度可以循环使用。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-025 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生 产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及子公司 拟向相关商业银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大 ...