证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-023 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 1 月 | 24 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | | | 61 号 4 | 楼 1、2、3 | 室 | | | 首席合伙人 | | 朱建弟 | | | | 上年末合伙人数量 | | 人 278 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | | 2,533 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 693 人 | | 2023 | 年业务收 | 业务收入总额 | | 50.01 | 亿元 | | | | | 入 | | 审计业务收入 | | 35.16 | 亿元 | | | | | | | 证券业 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司在任独立董事陈行甲先生、胡劲峰先生及易兰女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施， 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2022 年度限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,160,208 股，回购价格为 25.65 元，以公司 2024 年 4 月 19 日收市后的总股本 577,708,128 股为计算基数，本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股变更为 576,547,920 股，公司注册资本也相应由 577,708,128 元减少为 576,547,920 元，实际总股份数和注册资本最终 根据具体实际情况调整变动。 本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特 别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共 享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述 现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预 期。 四、已履行的审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》，现将 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润为 54,553.19 万元，其中母公司实 现净利润 42,096.54 万元。截至 2023 年 12 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-018 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，国内制造业受多重因素影响，资本支出下降，下游设备 制造商订单增长减缓，特别是在新能源板块上表现得尤为突出，而行 业轮动的拉动效应也不明显，公司业绩增长有所放缓，毛利率也较往 年有所下降。 去年我们与众多客户和供应商交流下来，大家普遍感受到 2023 年整个智能装备市场有着 10-15%的萎缩，从横向对比来看，尽管增速 有所下降，但无论是营收和利润都实现了增长，与行业平均水平相比， 怡合达还是保持了一定的比较优势，也在一定程度上验证了公司业务 模式的韧性。 但不可否认的是，我们也看到了自身的问题，还有未来面临的挑 战——业务过于依赖单一国内市场、行业发展的周期因素、制造业固 定资产投资的不确定性和波动性、客户结构和行业结构等。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 本公司将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1717 号)，本公司由主承销商东莞证券股份 有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000 股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金565,741,400.00元，坐扣承销和保 荐费用45,754,716.98元后的募集资金为519,986,683.02元，已由主承销商东莞证券 股份有限公司于2021年7月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,231,136.79元以及前期预付的不含税保荐费1,415,094.34元后，公司本次募集资 金净额为504,340,451 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据股票的保荐机构，根据《企业内部控 制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对怡合达《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100.00%。 内部控制评价范围涵盖了公司及其子公司的相关业务和事项，主要包括内 部环境、风险评估、控制活动、 ...

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证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-012 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司于近日收到股东伟盈出具的《股东减持计划完成的告知函》， 上述股东减持公司股份计划已实施完成，现将其减持计划实施情况公 告如下： 一、股东减持情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披 露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编 号：2023-108），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以下简称"伟 盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易 方式或自公告之日起 3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。若减持期 间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减 持股份数量将相应进行调整。 1.股东减持股份情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减 持价格区间 | 减 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-011 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》将于 2024 年 4 月 23 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为了便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度经 营情况，公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过进门财经线上会议方式召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及发展规划等情况与投资者进行交流，并对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00— 17:00 （二）会议召开方式：网络及电话会议方式 （三）线上参会方式： 1、手机端参会 ...