关于东莞怡合达自动化股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"怡合达"）2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等有关文件规定，就怡合达延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 东莞证券股份有限公司 届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，拟将本次向特 定对象发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...

广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的 专项核查意见 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")受东莞恰合达自动化股份有限公 司(以下简称"发行人"或"公司"）的委托,担任发行人2023年度向特定对象 发行股票的特聘专项法律顾问。现就发行人拟延长本次发行股东大会决议有效期 及授权有效期的相关事项出具本专项核查意见。 1、除有特别说明之外,本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法 律意见的简称、释义同样适用于本专项核查意见。 2、本所律师依据《公司法》《证券法》《注册办法》《股票上市规则》及 其他国家现行法律、法规、规章及中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。 3、本所及经办律师依据本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的查 证,保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 010 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 3 月 26 日。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 公司会议室。 7. 出席会议 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2024年 3月 12 日-3月 20 日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33 号、北京策略会、香港策略 会、上海策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-007 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-008 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 一、关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及授权有效期的说明 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 9 日分别召开第二届董事 会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案， 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二 个月。 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期已经 到期，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，公司拟 将本次向特定对象发 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 006 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-009 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结 ...

Group 1: Overseas Business Development - The company has focused on domestic operations for over a decade but began exploring overseas markets in 2021, with significant progress made in 2023 in regions like Vietnam and Japan [2][3] - The complexity of the company's product lines and the need for time to establish standards and delivery systems make rapid performance improvements challenging in overseas markets [2][3] Group 2: FB Non-Standard Market Growth - The FB business has shown strong growth, with revenue of approximately 114 million CNY from January to September 2023, positioning it as a new growth engine for the company [3][4] - The FB market offers greater expansion potential compared to the FA market due to lower supply concentration and a fragmented competitive landscape [3][4] Group 3: Inventory Management - The company's inventory primarily consists of semi-finished and finished goods, with a stable inventory amount reflecting precise management in response to customer demand for quick delivery [4][5] - The company maintains a certain level of inventory for standard parts to meet short delivery cycles and unexpected orders [4][5] Group 4: Competitive Position in FA Sector - In 2023, the company served approximately 36,000 clients, with an increased proportion of key clients in the new energy sector compared to 2022 [4][5] - The company aims for a more balanced client structure and has developed capabilities to supply equipment for the semiconductor and medical industries [4][5] Group 5: Information Technology and Automation - The company has implemented a comprehensive information system covering procurement, production, warehousing, and sales, enhancing operational efficiency [5][6] - Future plans include further automation and information integration to reduce costs and improve supply chain efficiency [5][6]