证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-105 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司限制性股 票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公 司拟对以上 7名人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 84,672股进 行回购注销。本次回购注销完成后，以公司 2023 年 11 月 23 日收市后 的总股本 577,792,800 股为计算基数，将导致公司有限售条件股份减少 84,672 股，公司总股本由 577,792,800 股变更为 577,708,128 股，注册 资本也将做相应调整。本事项尚需经股东大会审议通过后实施。具体 内容详见 2023 年 11 月 23 日在巨潮资 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 102 东莞怡合达自动化股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 2、为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定，查阅了 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、 法律意见书 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-103 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年11 月13日-11月16日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、香港策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游行业的发展情况？ A：从公司下游行业来看，光伏行业成为主要驱动力。1-9月光伏 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-101 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.股东减持股份情况 注： (1)上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得； (2)上述减持比例系按照减持数量占公司总股本 577,792,800 股计算得出。 2.股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 珠海智臻、 珠海澜盈 | 合计持有股份 其中：无限售条件 股份 | 35,095,1 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年11 月7日-11月10日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游 3C 手机行业近期情况？ A：2023年1-9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5%， ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年10 月29日-11月 3日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：2023 年前三季度经营情况介绍。 A：2023年三季度末，公司资产总额为36.12 亿元，较2022年末 ...

1 东莞怡合达自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 676,256,790.21 | 1.03% | 2,203,605,503.37 | 20.20% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 105,232,213.29 | ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期 ...