东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。提 名委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的公告》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治 理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用。公司副总经理张红先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自 董事会收到之日起生效。张红先生辞去审计委员会委员职务后，仍继 续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《东莞怡合达自动化股份有限公 司章程》等规定，公司董事会同意推举冷憬女士为审计委员会委员， 与易兰女士（召集人）、胡劲峰先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，任期 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-099 东莞怡合达自动化股份有限公司 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名，并由董 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 097 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-095 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及其一致 行动人东莞红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持公司股份的预披 露公告》（公告编号：2023-022），深圳市创新投资集团有限公司（以 下简称"深创投"）及其一致行动人东莞红土创业投资有限公司（以下 简称"东莞红土"）、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红土投资"）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"红土智能"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式或自公告之日起 3 个交易日后的 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年9 月25日-10月12日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 董事长：金立国 上市公司接待 董事会秘书：黄强 人员姓名 投资者关系代表：张美琪 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游行业增速放缓，新增产能如何消化？ ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-094 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及原激励对象 2 名，回购注销的限制性股票数量共计 18,720 股，占回购注销前公司总股本的 0.0032%，回购价格为 26.05 元/股， 回购金额为人民币 487,656 元。 2、公司已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销 完成后，公司总股本由 577,811,520 股减少为 577,792,800 股。 一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...