中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2024年6月26日，经2023年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁 26 | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年6月26日召开，公司已于2024 年6月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2023年度股 东大会的通知》，并于2024年6月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公 告》。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-060 中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2、A股网络投票时间：2024年6月26日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为2024年 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中集车 辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第七条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内 行使其职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 192 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律法规（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区相 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所发布的业务规则、《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规规范 性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《创业板股票上市规则》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事任期 3 年，可以连选连任。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （经2024年6月26日，2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （六）套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等； （七）公司业务发展需要的其他法律、法规允许的投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 1 （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （经2024年6月26日，2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司股票上市地证券交易所相关上 市规则（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《中 集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 第五条 ...

上桩的龙头,那么在过去几年呢,大家这个陆续去研究了中阶车辆的啊,第一个是这个灯塔工厂全球的这样的一个生产,呃,作为这个挂车在海外的拓展,以及呢,呃,一些这个新能源重卡。 在国内的一些拓展的情况那么相信大家可能都对重机车厢有不少的研究啊那么今天呢我们给大家分享一些我们近期的增量的一些数据和观点那目前的逻辑呢我们认为第一虽然说北美这个 这个重卡包括相关的挂车可能已经达到了顶峰已经往下略有下行但是呢考虑到公司在全球的一个制造的优势以及目前的体量还有一定的空间我觉得公司还是有一定的这个抵御下行的下行风险的能力的同时呢国内今年这个新能源重卡的景气度相当好那么作为新能源重卡中我们觉得最有前景的这个专用车公司作为专用车的 上庄龙头有希望的在这个新能源仲卡在混凝土搅拌车等领域的这个推广中获得一定的收益因此呢我们预计的公司这个今明后年分别是14.517.4和19.6 对目前而且亿利润然后目前大约对应今年在11倍左右我们觉得利润已经有相比去年明显下修的记录上得到估值我们觉得还是相对比较实的那么再考虑到公司有三个点左右的补息率可能还有一定的提升的空间所以我觉得公司还是有一定的还是有比较明确的成长前景的所以也是予以继续的推荐 那么呃 ...

上桩的龙头,那么在过去几年呢,大家这个陆续去研究了中阶车辆的啊,第一个是这个灯塔工厂全球的这样的一个生产,呃,作为这个挂车在海外的拓展,以及呢,呃,一些这个新能源重卡。 在国内的一些拓展的情况那么相信大家可能都对重机车厢有不少的研究啊那么今天呢我们给大家分享一些我们近期的增量的一些数据和观点那目前的逻辑呢我们认为第一虽然说北美这个 这个重卡包括相关的挂车可能已经达到了顶峰已经往下略有下行但是呢考虑到公司在全球的一个制造的优势以及目前的体量还有一定的空间我觉得公司还是有一定的这个抵御下行的下行风险的能力的同时呢国内今年这个新能源重卡的景气度相当好那么作为新能源重卡中我们觉得最有前景的这个专用车公司作为专用车的 上庄龙头有希望的在这个新能源仲卡在混凝土搅拌车等领域的这个推广中获得一定的收益因此呢我们预计的公司这个今明后年分别是14.517.4和19.6 对目前而且亿利润然后目前大约对应今年在11倍左右我们觉得利润已经有相比去年明显下修的记录上得到估值我们觉得还是相对比较实的那么再考虑到公司有三个点左右的补息率可能还有一定的提升的空间所以我觉得公司还是有一定的还是有比较明确的成长前景的所以也是予以继续的推荐 那么呃 ...