证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-085 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第三次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年 ...

第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-086 中集车辆（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第二次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年10 月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-087 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2024 年第三季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 2024 年第三季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.2024 年第三季度报告是否经过审计 □ 是 否 4.本报告中"元"指"人民币元"。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------- ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-084 中集车辆（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持 A 股股份预披露的公告 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资 本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海太富"）、平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"台州太富"）的基金管理人均为平安资本有限责任公司。上海太富的执行事务合伙人 为平安资本有限责任公司，台州太富的执行事务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司。深 圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为中国平安保险（集团）股份有限公 司间接持有100%权益的企业。上海太富、台州太富受同一主体控制，为一致行动人。 截止本公告披露日，上海太富持有本公司A股股份71,184,088股，占本公司A股股本 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-083 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 9 月 13 日召开职工代表大会，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届 董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林 清女士、周晓峰先生 独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生 公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 262 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律法规（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-079 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月27日召开，公 司已于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，为方便股东参会，公司 于2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于变更2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东大会现场会议地点变 更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室"。 （一）会议召开时间 公司董事长麦伯良先生。 （五）会议召开方式 本次股东大会以现场投票与 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规规范 性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东会负责，在《公司法》《创业板股票上市规则》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯。 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会临时会议通知应于会议召开 3 日前书面送达全体监事。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事任期 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律 法规规范性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板股 票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护公 司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-081 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 选举马天飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《监事会议事规则》第十条 规定），于2024年9月27日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由过半数监事推举马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律 ...