证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-014 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.8 元（含税），共计 派发现金人民币 524,754,837.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司剩余可分配利润结转至以后使用。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年 第二次会议及第三届监事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度利润分 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 3 月 1 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李贵平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人占锐先生 (会计主管人员)声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因： 2023 年度，因控股股东中集集团拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提 高资源效益，本公司及本公司之全资子公司 CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合 计 100%股权，从而产生了股权处置收益。扣除所得税影响后，该项交易产生非 经常性收益约 8.48 亿元。（详见公司《2023 年年度报告》的"管理层讨论与分 析"的"（三）经营 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年年度 报告将于2025年3月25日（星期二）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2025年3月26日（星期三）举办2024年度业绩说明会及 投资者电话会议。 一、会议安排 （一） 线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2025年3月26日 上午10:00-11:15 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-007 中集车辆（集团）股份有限公司 2、会议地点： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 公司董事长兼首席执行官李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财 务负责人占锐先生、独立董事刘宁女士 4、报名方式： 请于2025年3月25日（星期二）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二） 线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 编号：2025-04 | 投资者关系活 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 第一场：中金公司 2025 年度春季投资策略会 | | | 及人员姓名 | 中金公司、国投瑞银、工控资本、建设银行、前海辰星、永 | | | | 安保险、平安资管 | | | | 第二场：方正证券 年上市公司交流会 2025 | | | | 方正证券、睿远资本、合丰资本 | | | | 第三场：信达证券电话会议 | | | | 第四场：海通证券现场调研 | | | 时间 | 第一场：中金公司 2025 年度春季投资策略会 | | | | 2025 年 2 月 19 日 上午 10:00-12:00 | | | | 第二场：方正证券 年上市公司交流会 2025 | | | | 年 月 日 下午 2025 2 20 13:30-14:30 | | | | 第三场：信达证券电话会议 | | | | 202 ...

Core Viewpoint - The company has successfully delivered its first batch of new energy products, setting a benchmark for green cross-border logistics in Guangxi, China [1] Group 1: Company Developments - On February 18, 2025, the company held a delivery ceremony for new energy products at the Chongzuo Port in Guangxi [1] - The delivered products include head-mounted integrated new energy vehicles, which are part of the company's initiative to promote green logistics [1] - The company is actively investing in autonomous driving trucks and smart logistics transportation, focusing on innovative technologies and business development in these areas [1]

Group 1: Market Performance and Strategy - The company has maintained a competitive edge in the North American semi-trailer market, outperforming the industry and increasing market share despite ongoing supply-demand challenges [3] - The "Starlink Plan" has successfully entered the implementation phase, significantly improving the annual model ratio and production efficiency, leading to increased domestic semi-trailer sales and market share [4] Group 2: Innovation and Development - The company is advancing its new energy integrated concrete mixer semi-trailer, achieving expected fuel-saving targets and receiving high customer recognition for product performance [5] - Investments are being made in autonomous driving and smart logistics, with ongoing research in autonomous terminal vehicles and unmanned mixer trucks [5] Group 3: Geopolitical Challenges - The company plans to deepen its "cross-ocean operation, local manufacturing" model and develop a global southern strategy to address geopolitical challenges [6] - Support for the North American supply chain reform under the "Big White Bear Plan" will continue, alongside efforts to explore new production capabilities in Europe and North America [7]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-003 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1 月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会 及第三届董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘占锐先生为财务负责人， 任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前， 占锐先生一直履行财务负责人职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于续聘 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-004 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1月 24日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》 监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际 外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定 了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易 风险。公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-006 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司2025年拟开展最高持仓量合计不超过等 值1.05亿美元的汇率远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与 公司无关联关系的银行类金融机构； 2、公司于2025年1月24日召开了第三届董事会2025年第一次会议及第三届监 事会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展汇率远期 套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，本次交 易不构成关联交易； 3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展汇率远期套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡 幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高中集车辆（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通 过汇率远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值的目的在于平滑 或降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。公司外汇交易合约均具备 真实的业务背景，公司坚持套期保值为基本原则，禁止投机，套期保值具有必 要性。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公 司将安排合理资金使用。 二、公司开展汇率远期套期保值业务概述 （一）主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为普通远期。公司开展的汇率 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。 （二）交易额度及期限 根据公司实际业务需要，公司及控 ...