中 粮 科 工股 份 有限 公 司 控 股 股 东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025] 3306-5 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·北京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 3306-5 号 中粮科工股份有限公司董事会： 我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中粮科工编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮科工管理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份 有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公司"），公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林云鉴） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林云鉴，男，1964 年 8 月生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院（现 江南大学）粮食工程专业，北京大学经济学院中国首届项目管理研究生班毕业， 获美国管理技术大学管理科学专业项目管理方向硕士。现任本公司独立董事。 1984 年 8 月至 2024 年 8 月，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师、食品 学院副教授，商 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良，男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专 业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董事。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历任南京财经大学财务会计系教师、会计学院财务管理系主 任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；201 ...

中粮科工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （三）系统性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，协同公 司各部门、各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （四）常态性原则。长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，常态化开 1 展市值管理工作。 (五)诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场 生态。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司需始终秉持对股东负责 的态度，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等手段，使公司价值得 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （潘思轶） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 潘思轶，男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜 专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。现任本公 司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学院助教、 讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，任华中农业大学食品 ...

中 粮 科 工股 份 有限 公 司 2024 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易的 存 款 、贷 款 等 金 融业 务 的专 项 说 明 天职业字[2025]3306-6 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 中粮科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3306-6 号 中粮科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮科工股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简 称"贵集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日出具了"天职业字[2025]3306 号"的无保留意见的审计报 告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、2024 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 18 家（含母公司），子公 司 17 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 3 家，具体为：无锡中粮工程科技 有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、 中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、华商国际工 程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮科工（河南）工程 装备有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春智能装备（湖 南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工科机械技术（无 锡）有限公司、中粮工程装备（ ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-033 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行 ...

中粮科工股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-024 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...