中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高 责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-037 中粮科工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责任保险具体方案 1、投保人：中粮科工股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保险费总额：不超过人民 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）《中粮科工股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中粮科工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中粮科工股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会主要工作报告如下： 二、监事会对 2024 年度有关事项发表意见 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情 况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 一、监事会 2024 年度工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-029 中粮科工股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不 重复计算。 （三）业务品种及交易对手方 公司及控股子公司开展的远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合 约，约定将来办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支 出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东会审议通过之 日起 12 个月内，使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币） 的远期结售汇业务。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该 项业务的决策权，并签署合同及交易确认等相关文件。现就公 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-040 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司（以下简称"公司 子公司"，与中粮科工股份有限公司合称"公司及其子公司"）拟在 2025 年与 中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"）及中粮集团的其他下属子公司（以 下合称"中粮集团及其子公司"），以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品 或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 124,600 万元， 公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 40,117.86 万元。 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议已就本次关联交易事项进 行了讨论，全体独立董事一致同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额 度的议案》。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年 ...

一、本次申请授信的基本情况 根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公 司战略发展规划，公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司新增申请不超过 240,000 万元的银行综合授信额度。具 体情况如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-031 中粮科工股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 1.《第三届董事会第三次会议决议》； 2.《第三届监事会第二次会议决议》； 3.《第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 | 申请主体 | 银行 | 新增授信额度 （万元） | 总授信额 度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中粮科工股份 有 ...

一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-027 中粮科工股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后根据减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提信用减 值损失和资产减值准备共计 109,006,274.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-032 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履 行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协 商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签订 《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融 监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》有 效期为一年。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中粮 集团"）控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 修订）》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-021 2024 年年度报告披露提示性公告 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，中粮科工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及审计与风险委员会履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...