301058 地址 : 江苏省无锡市惠河路186号 邮编 : 214035 电话 : (0510)85889593 邮箱 : cofcoet@cofco.com 股票代码：301058 中粮科工股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中粮科工股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 附录 关键绩效表 指标索引 免责声明 79 83 85 关于本报告 董事长致辞 未来展望 03 05 77 | 01 | 走进中粮科工 | | 重要性议题识别 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 09 | 议题识别 17 | | | 企业文化 | 09 | 利益相关方沟通 17 | | | 大事记 | 10 | 重要性议题评估结果 18 | | | 业务概览 | 11 | | | | 企业荣誉 | 13 | | | 重要性议题识别 | | --- | | 议题识别 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题评估结果 | 18 | | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 加强环境管理 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司 关联存、贷款等金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》的要求，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中粮 科工"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《中华人民 共和国金融许可证》和《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其审计报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团有限公司（以下简称"中粮集 团"）成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、财务公司基本情况 （一）财务公司简介 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002 年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会信用代码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管 理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资 本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8 ...

经核查，公司独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生已向公司出具 《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，中 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-038 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 杨慧君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系人：杨慧君 办公电话：0510-85889593 传真：0510-85577756 电子邮箱：dbzlgk@cofco.com 联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现 将具体情况公告如下： 公司第三届董事会同意聘任杨慧君女士（简历详见附件）为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-035 中粮科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30 二、参加人员 董事、总经理叶雄先生；总会计师、董事会秘书、财务负责人张楠先生；独 立董事陈良先生；中金公司投资银行部执行总经理许菲菲女士（如 ...

| 编制单位：中粮科工股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 2,025,304,789.98 | 1,603,977,815.79 | 六、（一） | | △结算备付金 | | | | | △拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 152,301,073.03 | 136,558,333.33 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,294,274.56 | 10,860,440.00 | 六、（三） | | 应收账款 | 740,183,331.64 | 677,216,938.59 | 六、（四） | | 应收款项融资 | 9,209,255.10 | 14,094,752.79 | 六、（五） | | 预付款项 | 242,369,969.86 | 155,909,387.34 | 六、（六） | | △应收保费 | | | | | △应收分保账 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2024 年度内 部控制评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2024年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等 有关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中粮科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各 项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，对 公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。 现将公司 2024 年度董事会工作重点和 2025 年度主要工作任务报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况 2024 年，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资 委员会"，并将"对公司 ESG 相关重大事项进行研究并提出建议"作为战略与投资 委员会的职能之一，同时将与科技创新相关的职能写进《董事会战略与投资委员会工 作细则》中。还将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董 ...