中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于同日召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，经第 三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送 达全体监事。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-016 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、备查文件 特此公告。 中粮科工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事一致推举，本次 会议由监事罗克先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-017 中粮科工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 非独立董事：朱来宾先生（董事长）、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、 叶雄先生、李晓虎先生。 独立董事：林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生。 公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深交所审查 无异议。 1 由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、 陈良先生任期为公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，其余董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会届满为止，其中，董事长任期自公司第三届董事会第一次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-014 中粮科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 1 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 83 人，代表有表决权的股 份 335,879,803 股，占公司有表决权股份总数的 65.5664％。其中，通过现场投票 的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份 297,003,145 股，占公司 有表决权股份总数的 57.9774％；通过网络投票的股东 75 人，代表有表决权的股 份 38,876,658 股，占公司有表决权股份总数的 7.5890％。 （2）中小股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中粮科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中粮科工股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮科工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派徐浩律师、李兴卓律师（以下简称"本所律师"）参 加公司于 2025 年 2 月 14 日下午 14 时在公司会议室（及网络远程方式）召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会相关事项的合法性 进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网 络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-015 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于同日召 开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董 事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送达全体 董事。 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选 举董事朱来宾先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满为止。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 1 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2025-017）。 表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）审 ...

中粮科工股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选 人的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会， 对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负 责人的议案》进行了认真审阅，对公司本次拟聘任的高级管理人员候选人的任职 条件、任职资格等相关资料进行审核，现发表审查意见如下： 1 先生、苏营轩先生为公司副总经理，聘任张楠先生为公司董事会秘书、总会计师 以及财务负责人，并提请公司第三届董事会第一次会议审议。 中粮科工股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 2 月 14 日 2 经审查，提名委员会认为：公司本次拟聘任的总经理叶雄先生，拟聘任的副 总经理李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生以及拟聘任的董事会秘书、总会计师、 财务负责人张楠先 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-013 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨 实施情况的公告 公司持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业 （有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日披露了 《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 046），合计持有公司 89,124,789 股（占公司总股本 512,274,245 股的比例为 17.40%） 的股东共青城盛良投资管理合伙企业 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-001 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，4 名董事以通讯表决 方式出席，分别为石勃先生、陈良先生、林云鉴先生和潘思轶先生。会议由董事 长朱来宾先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-002 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，勤勉尽责地履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，2 名监事以通讯表决 方式出席，分别为刘峥女士和刘慧琳女士。会议由监事会主席刘峥女士主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中粮科工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 ...