证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-052 中粮科工股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运 作水平，杜绝此类事件再次发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我 局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关责任人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指 出的问题，并将认真吸取教训，持续加强对证券法律法规的学习，进一步提升公 司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益，杜绝此类事 件再次发生。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-050 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生以现场方式参会， 董事朱来宾先生、石勃先生、陈良先生、潘思轶先生、林云鉴先生以视频连线方 式参会。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》 1 根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-051 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 附件： 中粮科工股份有限公司 关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举现任董事朱来宾先生为第二届董事会董事长， 以及同意增补朱来宾先生为第二届董事会战略与投资委员会委员并担任召集人， 任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止，朱来宾先生简历详见附件。 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共 ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份减少（股权比例下降至5%以下） 签署日期：2024年10月11日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中粮科工中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 六、信息披露义务人 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-048 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，复星惟实持有公司股份的比例下降至 5%以下。 3、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 公司于近日收到持股 5%以上股东复星惟实出具的《简式权益变动报告书》， 本次权益变动后，复星惟实持有公司股份 25,613,700 股，占公司总股本的 4.999998%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动具体情况公告如 下： | 股东 | 减持方式 | 减持股份来源及性质 | 减持期间 | 减持股数 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-049 中粮科工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮科工， 证券代码：301058）于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并通 过通讯等方式 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-047 中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶 雄先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人 数为 155 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 337,103,044 股，出席 会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8052％。其中： 现场出席会议的股东及代理人人 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中粮科工股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮科工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派徐浩律师、李兴卓律师（以下简称"本所律师"）通 过网络远程参会方式出席了公司于 2024 年 10 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-046 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有 限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 合计持有本公司股份 89,124,789 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例 为 17.40%）的股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 投资"）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛良一豪"）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 二豪"）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良三豪"） 和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良四豪"）计划在 本公告披露 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进 行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计划总额由 11,907 万元调整为 9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略 发展规划， ...