深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 7 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 7 | | 二、发行人基本情况 | 7 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 8 | | 四、保荐机构内 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 3 | 发行人基本情况 | | | 3 | 一、发行人基本信息 | | | 二、发行人主要财务数据及 ...

债 花 会合01表 单位:人民币元 | 编制单位:深圳市显盈科技股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 를 | JR数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 를 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货市贷金 | | 17,750, 409, 84 | 235, 558, 062. 43 | 短期借款 | | 75,732, 017. 33 | 35, 385, 838. 74 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入贷金 | | | | | 交易性金融资产 | | 90, 626, 459. 26 | 37,582,847.76 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 469, 383.00 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | 152, ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020138 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收 入的比例分别为 64.66%、64.76%、66.71%和 58.87%，发行人毛利 率呈下滑趋势，境外销售占比较高。2020 年至 2023 年半年度， 发行人经营活动现金净流量分别为 7,814.70 万元、5,216.48 万 元、8,846.95 万元和 1,580.99 万元，呈波动趋势，本次可转债 发行后，公司累计债券余额占 2023 年 3 月末公司净资产额的 49.38%。报告期内，发行人采用自主生产与外协加工相结合的生 产模式，其中 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-052 2023 年 8 月 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖杰、主管会计工作负责人陈英滟及会计机构负责人(会计主 管人员)张水萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本半年度 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关 注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1.00 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 2023年半年度 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额(不含利息 | 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-055 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-053）。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书 列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报 告摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市显盈科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市显盈科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理 层的说明后，经过认真审核，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第 三届董事会第十次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 议案》的独立意见 深圳市显盈科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件中关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资 金 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-056 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | | | | 项 | 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 2023 01 | 年 | 01 | 日募集资金专户余额 | | | 16,878.59 | | 减：募集资金使用 | | | | | | 8,981.34 | | 加：募集资金利息收入 | | | | | | 133. ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-057 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、变更全资子公司记账本位币 1、会计政策变更的原因 公司全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY(S.G.)PTE.LTD（显盈科技新加坡 有限公司，以下简称"新加坡显盈"）成立于 2021 年 11 月 24 日，注册地为新加 坡，主要从事消费电子产品销售。 截至 2023 年 6 月 30 日，新加坡显盈未从事商业活动。 2023 年 6 月新加坡显盈对外投资设立全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED（显盈科技越南有限公司，以下简称"越南显 盈"），新加坡显盈与越南显盈之间使用美元进行结算，且后续新加坡显盈的经营 性费用将使用美元计价结算， ...