证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-033 可孚医疗科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员调整的具体情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）为进一步 完善研发业务体系，提升研发团队创新能力，经总裁办公会议审议通过，新增认 定 QUANGANG YANG 先生、徐斌杰先生为公司核心技术人员，具体简历如下： QUANGANG YANG 先生，1968 年出生，澳大利亚籍华人，上海交通大学 学士、新加坡国立大学硕士、澳大利亚新南威尔士大学博士。曾任职于亿水控股、 瑞思迈悉尼总部、西门子（新加坡）、StorMedia（新加坡）等。现任公司呼吸 支持研究院院长，负责研发设计呼吸支持系统医疗设备、个人保护类呼吸设备的 研究创新。 徐斌杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于美 国俄亥俄州立大学。曾任职于 Sharklet Technologies, Inc.。入选广州市科技局和 广州市工信局入库专家，兼任华南理工大学硕士校外指 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-022 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法履 行职责，独立行使监事会的监督职权和职责，维护了公司及股东的合法权益，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2024 年度工作情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 报告期内，监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料， 认为公司财务报告符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，能够 真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）关联交易情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《可孚医疗科技股 份有限公司章程》，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）相 关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-024 可孚医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际 发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司 监事发表了审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 注：1.上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金 额为准；2.因公司 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-023 可孚医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和可孚医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司对聘请的立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计工作履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-030 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范 围之内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公 司及子公司拟使用不超过人民币 21 亿元闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，维护公司股东的利益。 （二）投资品种 风险性较低、流动性较好的投资产品。 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 21 亿元（含本 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-032 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔2023〕11号）和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对当期公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 可孚医疗科技股份有限公司 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会 ...