证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 2025 年 3 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司及全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入 调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股 东大会决议等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了 本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、本 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚医疗科 技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 2024 | ...

湖南启元律师事务所 可孚医疗科技股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划及 向激励对象授予预留限制性股票相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划及 向激励对象授予预留限制性股票相关事项 关于 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以下简称"《上 市规则》"）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》（草案）"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

第一条 为提升可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情应 对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 可孚医疗科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第五条 舆情工作组是公司应对处理各类舆情工作的领导机构，统一领导 公司各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对 外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情处理方案； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-011 可孚医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元， 其中超募资金为人民币 2,519,800,626.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会 师报字[2021]第 ZA15692 号"《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验 资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-012 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2025年3月26日（星期三） 7、会议出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年4月3日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-013 可孚医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范 性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）、《可孚医疗科技股份有限公司章程》的规 定，对《激励计划（草案）》预留授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意 见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-007 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票 激励计划的相关事 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-006 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回 购股份 5,696,931 股后的 203,395,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益 分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为 0.5836523 元/股（含税）。公 司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 11 日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司对相关事项进行调整，公司 2021 年第一类限制性股票及第二 类限制性股票的授予价格由 29.93 元/股调整为 2 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-005 可孚医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 上述真耳测试仪系国内首款取得二类医疗器械注册证的完全自主知识产权 产品，成功填补国产真耳测试仪技术空白。该产品突破核心技术壁垒，实现国产 替代，大幅降低临床及消费端设备采购成本。该产品有效完善了公司听力设备产 品矩阵，将增强公司在医疗器械领域的综合竞争力，为后续提升市场份额奠定基 础。 三、风险提示 上述医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果， 对上市公司未来经营业绩的影响存在不确定性。 产品名称 注册证编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 真耳测试仪 湘械注准 20252190203 2025.2.26 至 2030.2.25 Ⅱ类 通过测试患者外耳道实际声压 级，提高助听器的验配效果。 一、产品注册相关情况 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品真耳测试仪于近日取 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 4、2025 年海外布局规划？ 答：公司已成立海外 B2B 业务和 B2C 业务，凭借卓越的产品质量与创新技 术，产品远销亚洲、美洲、欧洲和非洲 4 大洲 60 多个国家和地区，受到了全球 消费者的广泛认可，近年来海外销售额持续增长。 2025 年，公司将进一步深化出海战略布局，依托可孚医疗、上海华舟和吉 芮医疗三个主体，加大核心战略客户的开发、拓展和维护，并发掘更多新的市 场客户和应用领域，完善全球销售网络，将中国制造的高性价比医疗器械产品 销往全球，服务更多家庭和人群！ 5、健耳听力 2024 年情况及 2025 年拓展规划？ 答：2024 年听力业务销售规模有较好增长，但整体仍处于战略性投入，有 一定亏损。2025 年，公司将基于市场环境的变化，适时调整新店拓展节奏，重 点强化存量门店业绩的提升，拓宽获客渠道、提升进店转化率，提升经营效率， 提质增效、控费增效，逐步改善门店盈利能力。 公司长期看好中国听力市场的发展前景，将坚持既定的战略规划方向，致 力于打造国内规模领先、服务能力卓越的听力连锁品牌。同时审慎应对短 ...