证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-075 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,494,562 股，占公司总股本的 0.71%，最高成交价为 36.034 元/股， 最 ...

可孚医疗科技股份有限公司 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得长沙市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91430111696240992G 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：可孚医疗科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张敏 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-074 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十一次会议及于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 注册资本：贰亿零玖佰零玖万贰仟元整 住所：湖南省长沙市雨花区振华路 816 号 成立日期：2009 年 11 月 19 日 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-072 可孚医疗科技股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事、 副总裁、董事会秘书薛小桥先生等相关人员将在线就公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-071 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。2023 年年度权益分派实施后，本次 回购股份价格上限调整为不超过人民币 51.83 元/股（含）。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、2024 年半年度权益分派 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-070 可孚医疗科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过公司 2024 年半年度利润分配方 案时间未超过两个月。 1、可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 5,696,931 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司目前总股本 209,092,000 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 5,696,931 股后的总股本 203,395,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），实际派 发现金分红总额（含税）=203,395,069 股×6 元÷10 股=122,037,041.40 元，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分 红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-073 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 致：可孚医疗科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1.刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3.本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 4.本次股东大会会议文件、表决资料等。 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-069 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-068 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价方式回 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及人 | | 国盛证券张金洋、杨芳；华夏基金王泽实、孙明达、 ...