可孚医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的独立性自查情况报告，可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 可孚医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA12125 号 | | 注册会计师姓名 | 高飞、俞宏杰 | 审计报告正文 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称可孚医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了可孚医疗 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-031 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025年5月21日9:15 - 15:00。 5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-018 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-017 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编 制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-029 可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 737,792,254.37 | 807,154,893.30 | -8.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,425,130.39 | 101,221,564.63 | -9.68% | | 润（元） | | ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张敏、主管会计工作负责人陈望朋及会计机构负责人(会计主 管人员)申佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以可参与分配的股本 203,392,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-021 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 209,092,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,699,731股后的股本203,392,269股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利 润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 法定公积金、提取任意公积金的情况。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意回购注销第三个解除限售期对应的19.50万股第一类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第二次临时股东大会及2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2021年限制性股票激励计划中 99.45万股第二类限制性股票，作废2024年限制性股票激励计划中20.50万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-026 可孚医疗科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...