湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年四月 1 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《可孚医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本所律师声明如下： 1、刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）的与本次股东大会有 关的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-014 可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年4月3日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 会议主持人：董事长张敏先生。 6. 会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共149 ...

3月28日，可孚医疗今日收盘35.04元，下跌1.02%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到27.73倍，总市值73.27亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均45.22倍，行业中值32.57倍，可孚医疗排 名第63位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入22.49亿元，同比5.87%；净利润2.52亿元，同比 4.12%，销售毛利率51.38%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)63可孚医疗27.7328.811.5473.27亿行业平均 45.2249.254.85107.95亿行业中值32.5731.042.4948.28亿1硕世生物-1928.41-1928.411.2139.84亿2诺唯 赞-570.10-570.102.4696.93亿3博晖创新-299.11-184.163.3045.91亿4康泰医学-292.1334.272.9856.81亿5华 大基因-217.12237.502.25220.63亿6奥精医疗-119.63-119.631.5221.67亿7睿昂基因-82.87-82.871.2911. ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 ☐业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | ☐其他 | | | 参与单位名称及人 | 华创证券杜甲奇、严卫松；东方财富证券余光晨、王依依；诺泉投资刘振宇； | | 员姓名 | 红思客资产杨岌、张学聪；时间之眼投资周伟 | | 时间 | 2025-3-19 | | 地点 | 可孚医疗会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；证券事务代表谭鲜明；投资者关系经理罗晓旭 | | 姓名 | | | 投资者关系活动主 | 1、未来公司产品战略是更加聚焦还是扩品？ | | 要内容介绍 | 答：公司定位为全生命周期个人健康管理领先企业，拥有丰富的产品线。 | | | 长期以来，公司通过多渠道拓展与多品类扩张的双轮驱动策略，推动业绩增长。 | | 2023 | 年以来，面对复杂多变的内外部环境及日益加剧的行业竞争，公司对五大 | | | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-010 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要，其主要内容如下： 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票预留授予数量：30 万股，约占目前公司股本总额 20,909.20 万 股的 0.14% 4、限制性股票授予价格：14.85 元/股 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意以 2025 年 3 月 18 日为预留授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 30 万 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 关于向激励对象授 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划公告时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 第二类限制性股票预留授予分配情况及数量 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本激励计划授出限 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 制性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 其他核心人员、管理人员、技术 | 300,000 | 4.52% | 0.14% | | 人员、骨干人员（38 人） | | | | | 合计 | 300,000 | 4.52% | 0.14% | 2025 年 3 月 19 日 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律 师事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2021 年限制性股票 激 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-009 可孚医疗科技股份有限公司 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师 事务所、独立财务顾问出具相应报告。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 2、202 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 （三） 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一， 随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 （四） 本所律师出具法律意见是基于公司已向本所律师保证：公司及其实 际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律 师认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或 者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均 系真实、有效。 （五） 本所律师在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人 士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的 一般注意义务。 （六） 对于本所律师出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的 事实，本所律师根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的 证明出具意见。对从国家机关、具有 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督 导职责，对可孚医疗本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税 ...