拓新药业集团股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-100 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三季度报告 □是 否 1 拓新药业集团股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 89,151,674.77 | -49.42% | 746,12 ...

拓新药业集团股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-100 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 拓新药业集团股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 89,151,674.77 | -49.42% | 746,12 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-101 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓新药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开公司第四届董事会第二 十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全 及公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用总额不超过5,000万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面 值人民币 1.00 ...

二、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 公司独立董事认为，公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用节余募集资金永久 补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，最大限度发 挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益， 拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《拓新药业集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第二十五次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于使 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》等制度的有关规定，我们作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，事前审阅了公司第 四届董事会第二十五次会议相关议案及材料，现就公司第四届董事会第二十五次 会议关于续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可意见： 经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的 财务状况和经营成果，满足 2023 年度审计工作的要求。 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议。 拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-102 拓新药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）之"拓新医药研究院建设项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结 项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经 营情况，同意公司将节余募集资金人民币 2,206.13 万元（含银行利息，最终金 额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营 活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司本次将募投项目 之"拓新 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-097 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式 出席会议的董事 3 人，分别为咸生林、渠桂荣、王晶，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次 会议和 2022 年 6 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同意公司变更部分 募集资金投资项目"拓新医药研究院建设项目"实施地点、实施方式，其中实施 一、募集资金基本情况 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-099 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月9日（星期四）上午9:00召开2023年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日 9:15 ...

1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-103 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，该议案尚需 提交股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 3、业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2 ...