拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《拓新药业集团股份有限公司章 程 》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件等有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 除 1 名激励对象因离职、1 名激励对象因退休丧失激励对象资格，不符合归 属条件外，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期71名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归 属期归属条件已成就。 综上，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 监事会关于 2022 年限制 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）《关于 〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）及《关于提请股东大会授权董事会 办理新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师出具了 法律意见书、独立财务顾问出具了相应报告。同日，公司召开第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-107 拓新药业集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）《关于 〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励 计划发表了同意的独立意见，律师出具了法律 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废 及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4152 号 二零二三年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废 及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 康达法意字[2023] ...

重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：58.95 万股，占目前公司总股本的 0.47%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-109 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个归属期归属条件成就， 同意按规定为符合条件的71名激励对象办理58.95万股限制性股票归属相关事宜， 现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-106 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 3 人，分别为刘浩、宋建邦、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合公司 《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（ ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新乡拓新药业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 71 名 激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 58.95 万股。本次归 属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归 属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。 独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德 2023 年 10 月 27 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经核查，本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理 ...

中天国富证券有限公司 关于 拓新药业集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 4 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件 12 | | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 拓新药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、拓新药业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中天国富证券有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计划、 | 指 | 《新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 股本总额 | 指 | 指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-105 拓新药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年 度利润分配预案的议案》，同意2022年度权益分派方案为：以2022年12月31日 公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含 税），合计派发现金红利人民币50,400,000元（含税）。2023年5月31日披露了 《2022年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕， 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司对限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由40.07元/ 1 股调整为39.67元/股。具体内容详见公司2023年10月30日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀 强回避表决。 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-098 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 4 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦、王玉燕，公司董事会秘书列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期 公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 ...