北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0610 号 致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-060 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 根据公司经营发展需要，计划将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙 塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙华区民治街道 北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101"，并对《公司章程》中有关注册地 址的条款进行修订。 同时，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司治理质量，依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，拟对《公司章程》中有关独立董事的相 关内容进行修订。 二、条款修订内容 《公司章程》具体修订内容如下： ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-059 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第九次临时会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》； 经审议，全体董事同意将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区 星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 第一条 为维护深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中国共产党章程》（以下称"《党章》"）、《深圳经济特区商事 登记若干规定》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司系由深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司依法按账面净资产值 以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300671877217N。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第二届董事会第九次临时会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细则》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公 正性的原则，对公司第二届董事会第九次临时会议的相关事项，发表独立意见如 下: 我们认为：在任职资格方面，被聘任人员田锋先生、杨宇星先生符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职 资格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面， 本次聘任是在充分了解被聘任人 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}{\mathsf{H}}$$ 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 目录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的特别职权 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及职责 9 | | 第六章 | 公司应为独立董事提供的必要条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下 称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-057 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-056 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资本"）， 其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行战略配售股股东，截至本公告日共计持有公司592,200股限售股份，本次 解除限售的股份数量为592,200股，占公司总股本的0.19%，该限售股份将于2023 年11月22日（星期三）起上市流通。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为120,000,000股，公司首次公开发行股票完成后 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880股 ...

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化 的事项。截至2023年11月13日，公司总股本为312,000,000股，其中无限售条 件流通股为147,607,800股，占公司总股本的47.31%；有限售条件流通股为 164,392,200股，占公司总股本的52.69%。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或限售安排股票数量为 126,333,120股，占发行后总股本的比例为78.9582%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公 司首次发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起24个月。本次上市流通 的战略配售限售股股东1名，即国信资本有限责任公司。国信资本有限责任公 司共持有深城交3,120,000股战略配售限售股，其中2,527,800股已于2023年10 月30日起上市流通，剩余592,200股股份因办理前次解限售业务时处于转融通 出借状态，故未解除限售，截至2023年11月 ...