证券代码：301091 证券简称：深城交 深城交上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | √电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 开源证券 胡耀文； | | | 参与单位名 | 华西证券 | 戚舒扬、金 兵； | | 称及人员姓 | 鹏华基金 刘文昊； | | | 名 | 华泰证券 方晏荷。 | | | 时间 | 2023 年11月 | 14:30—16:30 | | 地点 | | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9栋B座11 层 | | 公司接待 | 董事会秘书 董事会办公室副主任 | 李茂飞 | | 人员姓名 | 证券事务代表 | | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第八次临时会议。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设 计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细 则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第八次临时会议的相关事项，发表独立意见 如下: 关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为：在任职资格方面，被聘任人员黎曦先生、邵源先生符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职资 格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面， ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十一月 （二）符合公司发展战略规划和主业发展方向，有利于增强公司竞争能力， 促进公司可持续发展； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的决策权限 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构 3 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第五章 | 监督检查与责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《深圳市城市交 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次临时会议通知已于 2023 年 10 月 30 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 2 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于聘任黎曦为公司副总经理的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-055 经审议，公司董事会同意聘任黎曦先生为公司副总经理，其任期自本次董事 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第三季度报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 / 13 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-054 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期比 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 经表决，本次董事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》，表决情况如下： 经审议，公司董事会同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对深城交首次公开发行部分限售股将上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中 心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，并于2021年10 月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-053 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，表 决情况如下： 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-051 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资 本"），其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行战略配售股股东，共计持有公司3,120,000股限售股份。 2、国信资本本次解除限售的股份数量为2,527,800股，占公司总股本的0.81%， 该限售股份将于2023年10月30日（星期一）起上市流通。因办理本次解限售业务 时国信资本持有的592,200股公司限售股份尚处于转融通出借状态，暂按无限售 流通股管理，故本次解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-050 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 | 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | 联想 | 合计持有股份 | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | （北 | 其中： | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | 京） | 无限售条件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 2.本次减持前后持股情况 公司持股 5%以上股东联想（北京）有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公 ...