证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-048 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 表决情况如下： 监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使 用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展 和正常业 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交""公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券对深城交使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元， 扣除发行费用 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开公司第二届董事会第六次临时会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细则》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性 的原则，对公司第二届董事会第六次临时会议的相关事项，发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 41,899.29 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，符合公司和全体股 东的利益。公司就该事项履行了必要的审批及核查程序 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项发表 了同意的核查意见， 具 体内 容详 见公 司 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-046 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）通知，获悉 其将所持有的本公司股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 注：2021 年 12 月 28 日，公司总股本为 16,000 万股，启迪控股质押其持有的 1,200 万 股公司股份，占公司总股本的比例为 7.50%；2022 年 6 月，公司实施资本公积转增股本后总 股本增加至 20,800 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 1,560 万股,占公司总股 本的比例为7.50%保持不变；2023年5月，公司实施资本公积转增股本后总股本增加至31,200 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 2,340 万股，占公司总股本比例为 7.50%保 持不变。 | 启 迪 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 556,169,306.84, representing a 21.32% increase compared to the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 338.39% to CNY 12,965,602.93 from CNY 2,957,561.47 in the previous year[25]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.04, a 300.00% increase from CNY 0.01 in the same period last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,965,520,694.69, a decrease of 4.20% from the previous year[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 214,645,727.90, an improvement of 11.98% compared to -CNY 243,861,827.36 in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of 55,616.93 million yuan, a year-on-year increase of 21.32%, with big data software and smart transportation business revenue accounting for 41.90% of total revenue, growing by 159.65% year-on-year[61]. - The net profit attributable to the parent company was 1,296.56 million yuan, representing a year-on-year growth of 338.39%, while the parent company achieved a net profit of 2,954.47 million yuan, up 267.31% year-on-year[61]. - The company reported a significant loss of CNY 4.46 million in one of its subsidiaries, indicating challenges in certain segments[127]. Investments and Assets - The company has a significant stake in several subsidiaries, including a 61.4759% ownership in Nanjing Urban Transport Planning Institute[16]. - The company reported a 73.19% increase in investment amount, totaling ¥24,075,288.87 compared to ¥13,901,333.32 in the same period last year[95]. - Accounts receivable increased to ¥998,652,272.21, representing 33.68% of total assets, due to rapid growth in big data and smart transportation business[88]. - Inventory increased to ¥137,436,407.35, accounting for 4.63% of total assets, due to investments in large smart transportation integration projects[88]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 2.04% to ¥329,655,066.38, primarily due to year-end bonus payments and dividend distributions[88]. - The company’s fixed assets stood at ¥278,209,972.13, accounting for 9.38% of total assets, with no significant changes during the period[88]. - The total amount of raised funds is RMB 137,871.04 million, with RMB 11,133.69 million invested during the reporting period[105]. - Cumulative investment of raised funds reached RMB 80,049.81 million as of June 30, 2023[110]. Organizational Structure and Strategy - The company has optimized its organizational structure to match new strategic and business transformation needs, enhancing its technological innovation capabilities and promoting digital operations[68]. - The company established a new organizational structure for the China region, enhancing nationwide resource coordination and localized service capabilities[76]. - The company is committed to optimizing its organizational structure and business processes to improve management efficiency and effectiveness[129]. - The company has formed a foundational ecosystem of 202 entities and a core ecosystem of 45 entities to support technological innovation and business expansion[59]. Research and Development - The company is actively involved in research and development of new technologies for urban traffic planning[16]. - The company has made significant breakthroughs in converting research into products, enhancing the application of research results, and developing key technologies such as urban digital twin platforms and traffic simulation[62]. - The company has established a digital twin platform that supports over 2,100 standardized traffic data assets across 15 major categories[40]. - The digital twin platform has enabled the design of complex infrastructure projects, significantly improving average operational speeds[52]. - The company’s R&D investment for the period was ¥50.50 million, a decrease of 8.26% compared to the previous year[81]. - The company added 76 new patents during the reporting period, bringing the total number of authorized invention patents to 247[72]. Market and Competitive Position - The company aims to enhance its core competitiveness through technological innovation, particularly in AI, cloud computing, and big data applications in urban transportation[37]. - The company is committed to becoming a global leader in urban transportation solutions, leveraging data-driven approaches and innovative developments[38]. - The company’s core competitiveness in big data software and smart transportation has been further highlighted, with a steady increase in market share in Shenzhen[66]. - The company is expanding its business into international markets such as Singapore and the UAE, facing challenges in strategic coordination and management due to regional differences[129]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the review[3]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[149]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[150]. - The company had no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[154]. Employee Engagement and Corporate Social Responsibility - The company actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including direct support to local agricultural enterprises[142]. - The company organized over 1,000 activities to enhance employee engagement and foster a sense of belonging among staff[143]. - The company conducted various cultural and sports activities, with participation exceeding 3,000 individuals, to enhance team cohesion and employee satisfaction[146]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,302[180]. - Shenzhen Smart City Technology Development Group holds 30.00% of shares, totaling 93,600,000 shares, with an increase of 31,200,000 shares during the reporting period[180]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 166,727,000, with 56,187,000 shares released during the reporting period[177]. - The company has not reported any major equity sales during the reporting period[123].

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第二次定期会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表独立意见 如下: 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定， 符合公司《募集资金管理制 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、 客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2023 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生 资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备 的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为 38,303,774.39 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 计提信用减值损失 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 1次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 0次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表事前认可 意见如下: 关于聘请 2023 年年度审计机构的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业 务的全国性大型会计审计服务机构，拥有证券、期货相关业务许可且具备相应的 执业资格，执业经验丰富。作为公司 2021 年、2022 年年度审计机构，在担任公 司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 符合公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规 规定及公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益 ...