证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-034 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 108 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期归属相 关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就 | | | 情况 9 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 二、首次及预留部分第一个归属期归属情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 顾问提请广大投资者认真阅读《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 监事会同意本次符合归属条件的 186 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 753,821 股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 首次及预留部分第一个归属期归属名单的核查意见 2023 年 9 月 25 日 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件，《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核实意见如下： 本次拟归属的 186 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易 所创 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-040 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2023 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 原注册地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802号。 拟变更注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。 具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。 三、经营范围变更情况 变更前的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；人体基 因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造（不含 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-038 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 一、激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于< 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出 具报告。 （二）2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于< 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-037 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 （三）2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对 2022 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于 2022 年 6 月 17 日披露了《监事会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （2022-040）。 （四）2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-032 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事 会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份的公告》 （公告编号：2023-029）和《回购报告书》（公告编号：2023-031）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-031 杭州百诚医药科技股份有限公司 回购报告书 重要内容提示 1、杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划或者股权激励。本次回 购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购 价格不超过人民币 90.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日 起 12 个月内。 2、2023 年 8 月 24 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。 公司本次回购股份事项在董事会审批权限范围内，已经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证 券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，导致回 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，独 立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 029）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律 法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 8 月 23 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邵春能 | 20,250,000 | 18.72 | | 2 | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人楼金芳、主管会计工作负责人颜栋波及会计机构负责人(会计 主管人员)颜栋波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 4 | | --- | | 1 | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | ...