杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任成） 本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 任成，男，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财 学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2009 年 10 月 就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010 年 8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9 月至今就职于中汇会 计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。2020 年 6 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6752 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-026 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名袁弘先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 袁弘先生已取得独立董事资格证书。提名委员会已对该独立董事候选人任 职资格进行了审核。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议。袁弘先生经公司股东大会审议通过担任独 立董事后，将同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

目 录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 走进百诚医药 | 8 CONTENTS | | 2024 可持续发展亮点 | 16 | | 专题：打造"全产业链"创新型研发企业 | 18 | | 落实可持续发展， 建设负责任百诚 | | 创新赋能， 安全可及 | 01 | 共创共建， 产业协同 | 02 | 诚启绿途， 药韵长兴 | 03 | 循规以治， 拓新致远 | 04 | 员工为本， 关怀相伴 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管治 | 22 | 创新驱动与新药突破 | 30 | 携手客户共赢 | 54 | 应对气候变化 | 62 | 公司治理 | 76 | 员工权益 | 86 | | SDGs 回应 | 22 | 临床研究与试验伦理 | 40 | 数据安全与隐私 | 56 | 环境合规管理 | 64 | 投资者权益保护 | 79 | 职业健康与安全 | 96 | | 利益相关方沟通 | 24 | 药物安全与广泛可及 ...

2024 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断深化和完善 法人治理结构，致力于构建一个高效、规范、透明的决策体系。在过去的这一年 里，董事会成员积极履行职责，有效地推动了公司各项工作的开展，现将 2024 年董事会的工作情况报告如下： 杭州百诚医药科技股份有限公司 一、公司总体经营概况 在 2024 年，公司全力支持和推动管理层集中精力深耕核心业务领域，董事 会鼓励管理层加强科技创新。面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，公司 董事会与管理层紧密协作，加快技术创新和产业升级的步伐，共同应对挑战。在 这一年中，公司不断开拓新的市场领域，探索多元化的发展路径，努力在国内外 市场占据更为重要的位置。董事会的决策为公司发展提供了清晰的方向，确保了 企业在市场竞争中的灵活性和适应性。 2024 年度董事会工作报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,721,188,515.50 元，净资产为 2,579,389,784.28 元；2024 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-027 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查和减值测试，本着 谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 | 类型 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -32,011,659.57 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 1,101,529.02 | | | 小计 | -30,910,130.55 | | 资产减值损失（损失 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-022 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | ...

声明人袁弘作为杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州百诚医药科技 股份有限公司董事会提名为杭州百诚医药科技股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 。 是 ...