二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-020 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中四位董事以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，均全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案情况 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-023 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 要充足的资金保障持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高 抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司决定 2024 年度拟不进行 利润分配。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东 的净亏损 52,742,809.58 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等的有关规 定，因公司 2024 年度合并 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人楼金芳、主管会计工作负责人程丹丹及会计机构负责人(会计 主管人员)程丹丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司仿制药业务受集采、MAH 制度等政策的影响业绩有所下滑。 报告期内，公司的主营业务、核心竞争力、行业前景等未发生重大不利变 化，公司持续经营能力不存在重大风险，与行业整体趋势基本一致。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利， ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-019 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 128,727,480.49 | 215,702,841.54 | -40.32% | | 归属于上市公司股东的净利 | -26,197,617.81 | 49,818,209.14 ...

每经记者 许立波 每经编辑 魏官红 4月17日晚间，百诚医药（301096.SZ，股价32.78元，市值35.81亿元）披露2024年度业绩预告修正公 告，公司将全年归属于上市公司股东的净利润由此前预计的盈利4500万元至6500万元，下调至预计亏损 3150万元至5350万元。同时，扣除非经常性损益后的净利润也由此前预计的盈利2610万元至3910万元， 下调至亏损5400万元至7350万元。 《每日经济新闻》记者注意到，这意味着百诚医药2024年业绩预计将由盈转亏，这可能也是公司自2021 年上市以来首次出现年度亏损。 根据公告，百诚医药下修业绩预告主要受到三个方面因素影响： 首先，公司披露2024年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展。随着年度审计工作的深入开展，经 与年审会计师事务所充分沟通后，结合公司业务实际情况，基于谨慎性原则和根据《企业会计准则》相 关规定，对于资产负债表日存在合同终止履约迹象的研发项目，根据合同双方洽谈意向方案或期后终止 协议约定，相应冲减收入0.4亿元。 其次，根据《企业会计准则》的相关规定，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额为限，确认由可抵扣暂时 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-016 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）前次业绩预告情况：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 17 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-008），预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,500 万元-6,500 万元，实现归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润为 2,610 万元-3,910 万元。 | 项 目 | 本会计年度 | | | | 上年同期 | 是否进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原预计 | | 最新预计 | | | 行修正 | | 归属于上市公司 | 盈利：4,500 | 万元 | 亏损：3,150 | 万元– | 盈利：27,196.61 ...

金十数据4月15日讯，百诚医药在互动平台表示，公司开展了多个新药研发项目，截至目前，公司已获 得1个1类创新药，10个2类创新药的临床试验批准。 百诚医药：公司已获得1个1类创新药 10个2类创新药的临床试验批准 ...

关于创新药BIOS-0618片获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的创新药 BIOS-0618 片将开展临床 试验研究。本品此前已获得适用于神经病理性疼痛治疗的临床试验批准，本次为新增 适应症获批。现将情况公告如下： 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-015 杭州百诚医药科技股份有限公司 阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）患者日间过度思睡，其主要特征为发作性日间 过度思睡（EDS）、猝倒、入睡前幻觉、睡眠瘫痪、夜间睡眠紊乱。随着人口老龄化增 一、药品基本情况 药品名称：BIOS-0618 片 注册分类：1 类 适应症：阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）患者日间过度思睡 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 受理号：CXHL2500103、CXHL2500104 目前所处的审批阶段：IND 获批 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为杭州百 诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 3 月 14 日对百诚医药进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、保荐人：国金证券股份有限公司 本次持续督导培训的工作过程中，百诚医药给予了积极配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、全面的认识。 参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本 次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 2、保荐代表人：余波、耿旭东 3、培训时间：2025 年 3 月 14 日 4、培训地点：百诚医药会议室 5、培训人员：耿 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-014 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1.为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州觅鹏"）拟参与认购淮安见素产 业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，杭州觅鹏于2025年3月25日签署《合伙 协议》。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟以自有资金300万元认购对应的出资额。 2、本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准， 无需提交董事会和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构 成关联交易，不构成重大资产重组。 本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易（2023年修订）》第四十七条相关规定，本次认购份额的私 募基金为与主营业务相关的投资基金。 二、合作方基本情况 （一） 普通合伙人 ...