二、对公司的影响 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司被认定为浙江省服务业领军企业的 自愿性披露公告 本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 近日，根据浙江省发展和改革委员会发布的《关于 2024 年浙江省服务业领 军企业名单的公示》，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）被 认定为"浙江省服务业领军企业"。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-045 本次公司被认定为浙江省服务业领军企业，是对公司研发实力与创新成果、 服务质量与客户口碑的全方位肯定。公司将以此为契机，持续研发投入，不断提 升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在医药行业的核心竞争力。公司通过多 元合作带动上下游企业协同发展，促进产业链整合与优化，为推动新兴产业科创 高地贡献力量。未来公司将继续加强企业间交流与合作，发挥品牌价值，探索科 技服务的新路径、新模式，为构建现代化服务业发展新格局注入活力与动力。 三、风险提示 公司本次被认定为浙江省服务业领军企业，不会对公司当期经营业绩产生直 接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-042 为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报 告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定了《内部控制评 价管理制度》。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中，4 位董事以通讯方式出席） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1 元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.2 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州百诚医药科技股份 有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规则的要求，对百诚医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566 号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发行费用人民币 289,086,604.79 元后，实际募集资金 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-043 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 1 名监事以通讯方式出席会议） 会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 杭州百 ...

特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-041 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即到期日为 2024 年 12 月 7 日，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-060）。 2024年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000万元 闲置募集资金提前归还至募集资金专用账 ...

名称：杭州百诚医药科技股份有限公司 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-040 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036） 近日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，并取 得换发的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：91330108577318224J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：楼金芳 注册资本：109,228,284 元 成立日期：2011 年 6 月 28 日 营业期限：2011 年 6 月 28 日至长期 住所：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 经营范围：一般项目：技术服 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-039 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1.为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州觅鹏"）拟参与认购杭州中君聚 诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中君聚诚"）份额，杭州觅鹏于 2024年11月20日签署《合伙协议》及相关文件。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟以 自有资金3,000万元认购对应的出资额。 2、本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准， 无需提交董事会和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构 成关联交易，不构成重大资产重组。 本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易（2023年修订）》第四十二条相关规定，本次认购份额的私 募基金为与主营业务相关的投资基金 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-038 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士 6、 本次 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议 事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州 百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为 满律师出席公司于 2024 年 11 月 13 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所 ...