关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司 （2）2024 年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 6,021.18 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日 已 发 生 金 额 （ 万元） 上 年 发 生 金 额 （万元） 向关联人采购商品 贵州安酒集团有限公司及下属关联企 业 购酒 参照市场价 格 公允定价 150.00 - 145.12 小计 — — 150.00 - 145.12 接受关联人提供的 劳务 筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 餐饮服务 参照市场价 格 公允定价 100.00 22.31 38.77 小计 — — 100.00 22.31 38.77 向关联人出售商品/ 提供劳务 联美集团有限公司下属地产类关联企 业 提供广告发布服务 参照市场价 格 公允定价 1,750.00 - 1,650.94 贵州安酒集团有限公司及下属关联企 业 提供广告发布服务 参照市场价 格 公允定价 1,300.00 358.04 1, ...

兆讯传媒广告股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01312 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01312 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"）财务报表， 包括 2024 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆讯传媒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 二、兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 专项说明 中喜专审 2025Z00318 号 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于兆讯传媒广告股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00318 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 | 1,228.63 | | 减：超募资金永久性补充流动资金的金额 | 35,266.94 | | 减：募投项目累计投入金额 | 99,234.23 | | 加：利息收入 | 12,818.25 | | 募集资金期末余额 | 66,957.85 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （ ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年独立董事履职概况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年独立董事履职概况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性 作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、参加会议情况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提 ...

经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 兆讯传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 兆讯传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行 评估并出具如下专项意见： ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-010 兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 注：上年同期每股收益调整的原因系本公司 2024 年 7 月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | - ...

第一节 重要提示、目录和释义 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计 主管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 406,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...