兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 二○二四年十二月 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有 虚假记载、误 ...

二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事：孙启明、高良谋、姜欣 2024年12月13日 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公 司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 发表独立意见如下： 公司本次变更部分募集资金用途用于"运营站点数字媒体建设补充项目"， 是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及 全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司 长远的发展，不存在损害股东利益的情形。公司本次变更募集资金用途的审议程 序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东会 负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 ...

Investor Relations Management Objectives - Strengthen communication between the company and investors to protect investor interests [4] - Enhance investor understanding and recognition of the company to improve corporate governance and overall value [4] - Promote a culture of respecting and rewarding investors [6] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [7] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [6] Principles of Investor Relations Management - Compliance with laws, regulations, and company bylaws [7] - Equality in treating all investors, especially small and medium investors [7] - Proactivity in engaging with investors and responding to their needs [7] - Honesty and integrity in all investor relations activities [7] Investor Relations Management Content - Company development strategy [8] - Statutory information disclosure [8] - Operational and management information [8] - Environmental, social, and governance (ESG) information [8] - Corporate culture and shareholder rights [8] - Risk and challenge information [8] Investor Relations Management Methods - Announcements (regular and ad-hoc reports) [10] - Shareholder meetings [10] - Company website and promotional materials [10] - Telephone consultations and on-site visits [10] - Media interviews and roadshows [10] - Investor education bases and other suitable communication methods [10] Investor Relations Management Organization and Implementation - Led by the board of directors and managed by the securities department [17] - Responsibilities include organizing investor relations activities, handling investor inquiries, and maintaining communication channels [17] - The board secretary coordinates investor relations activities, with support from senior management [18] - Regular training for directors, supervisors, and senior management on investor relations [19] Investor Relations Management Records - Maintain detailed records of investor relations activities, including participants, content, and handling of confidential information [7] - Records should be kept for at least three years and classified according to communication methods [7] Investor Relations Management Compliance - Strict adherence to information disclosure rules and timely updates on designated platforms [10] - Avoidance of selective or misleading information disclosure [18] - Support for investor rights protection activities and mediation of disputes [21] Investor Relations Management Communication Channels - Establishment of dedicated investor contact points (phone, fax, email) [12] - Utilization of public welfare network infrastructure and new media platforms for investor relations [11] - Regular updates and maintenance of communication channels [12] Investor Relations Management Events - Regular investor briefings, including performance and cash dividend briefings [19] - Special investor briefings in cases of significant events or market concerns [14] - Encouragement of investor participation through live streaming and pre-event question collection [13]

国投证券股份有限公司 （六）培训对象：董事、监事、中层以上管理人员、持有公司股份 5%以上 的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。 （七）培训内容：本次培训讲解了《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规动态，并结合 相关案例讲解合规运作注意要点。 二、本次持续督导培训的过程和结论 国投证券项目组针对创业板上市公司培训材料，事前将本次培训材料发送给 兆讯传媒董事会秘书，由其分发给相关接受培训的人员。2024 年 11 月 26 日， （一）保荐机构：国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：费春成、周宏科 （三）培训人员：费春成、陈福山、周晓宁 （四）培训时间：2024 年 11 月 26 日 （五）培训地点：兆讯传媒会议室及网络通讯会议 国投证券 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhaoxin Media (301102 SZ) [4] Core Views - Zhaoxin Media achieved revenue of 505 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 16 59% However, net profit attributable to the parent company was 67 million yuan, a year-on-year decrease of 44 23% [1][4] - In Q3 2024, the company's revenue was 184 million yuan, up 3 35% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, down 49 07% year-on-year [1][4] - The decline in profit is mainly attributed to the upfront costs of expanding advertising points, particularly in high-speed rail and outdoor 3D screen locations [1][4] Business Performance High-Speed Rail Advertising - High-speed rail advertising revenue in the first half of 2024 was 281 million yuan, up 13 98% year-on-year, reversing the decline in 2023 [4] - The company has signed agreements with 18 domestic railway bureaus, covering 31 provincial-level administrative regions and reaching over 2 billion passengers annually [4] Outdoor 3D Screens - Outdoor 3D screen revenue accelerated in 2024, with 39 72 million yuan generated in the first half, expected to continue growing in Q3 [5] - The company has launched 3D public art projects such as "Evolution," "Mirage," and "Take A Breath," with the "Take Home" campaign receiving positive feedback [5] Financial Analysis - Operating costs increased by 38 74% year-on-year in the first three quarters of 2024, driven by the expansion of high-speed rail and outdoor 3D screen points [6] - Interest expenses increased by 67 36% due to lease liabilities, and credit impairment losses rose by 56 06% year-on-year, further compressing profit margins [6] - The company expects net profit attributable to the parent company to reach 94 million yuan in 2024 and 158 million yuan in 2025, with P/E ratios of 45 71X and 27 13X, respectively [6] Market Performance - The current stock price is 10 54 yuan, with a total market capitalization of 4 06 billion shares and a circulating A-share volume of 101 5 million shares [7] - The stock's performance over the past 12 months has underperformed the CSI 300 index, with a significant decline in value [8]

Core Viewpoint - Zhaoxun Media reported a strong performance in Q3 2024, driven by increased domestic travel and strategic expansion in digital media, particularly in high-speed rail and outdoor advertising sectors [1] Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 504 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.59% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 67.216 million yuan [1] Industry Trends - Domestic travel reached a record high, with 4.237 billion trips taken in the first three quarters of 2024, an increase of 563 million trips or 15.3% year-on-year [1] - National railway passenger volume increased by 13.5% year-on-year, totaling 3.33 billion passengers from January to September [1] Company Expansion - Zhaoxun Media has established a digital media network covering all 31 provincial-level administrative regions in China, reaching over 2 billion passengers annually [1] - The company has signed resource usage agreements with all 18 domestic railway bureau groups and operates 5,310 digital media screens, making it one of the largest digital media operators in the high-speed rail advertising sector [1] Outdoor Advertising Initiatives - The company is actively developing its "second curve" outdoor advertising business, launching large-scale naked-eye 3D screens in major commercial districts across several cities [1] - Notable brands such as Huawei, Moutai, and Nongfu Spring have engaged in advertising campaigns through Zhaoxun Media's outdoor platforms [1] Digital Content Innovation - The company is leveraging AI technology to enhance marketing efficiency and has produced several public art pieces in naked-eye 3D format, gaining significant media attention [1] - A notable project, the "Take Home" campaign, showcases the company's digital content production capabilities by creating an immersive advertising experience [2]

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-027 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第三季度报告 上年同期每股收益调整的原因系本公司 2024 年 7 月完成资本公积金转增股本，对上年同期每股收益重新计算。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------- ...