兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度财务决算报告 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度财务决算报告 （无特别指明本报告货币单位为人民币元） 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"、"兆讯传媒"）严格按照《企 业会计准则》的相关规定进行了财务核算，对截至2023年12月31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营情况予以分析，现将公司 2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023年度公司财务报表审计情况 （一）审计意见 2023年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中 喜财审2024S00946号审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆讯传媒2023年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）重要会计政策变更 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行，允 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-009 1 （二） 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 已 | 截至披露日 发 生 金 额 | 上 年 发 生 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 额 （万元） | | | | | | | 额（万元） | （ | 万元） | | | | 向关联人采购商品 | 贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 | 支付购酒款 | 参照市场价格 | 150.00 | | 0 | | 93.35 | | | | | 公允定价 | | | | | | | | 小计 | — | — | 150.00 | | 0 | | 93.35 | ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二四年四月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 （一）发表的独立意见的情况 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成 票，没有反对、弃权的情况。 二、年度履职重点关注事项的情况 一、参加会议情况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 1、公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议，本人在认真 审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公司《公 司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2022 年度内部控制自我 评价报告》、 《关于 2023 年 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 国投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制的目标和遵循的原则 1、公司内部控制的目标 1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； 3）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 4）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2023 年度内部控制情况进 行了核查，核查的具体情 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-010 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议了《关 于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪 酬方案的议案》，该两项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事苏壮强先生、马冀先生已回避表决。公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过了该议案。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关 联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司经营发展需要，预计 2 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2023 年度主要工 作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 5.97 亿元，比上年同期增加 3.56%；其中实 现归属于母公司净利润 1.34 亿元，比上年同期减少 30.75%。报告期内，公司 的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。 报告期内公司完成与国内 18 家铁路局集团签署媒体资源使用协议，新增 了乌鲁木齐局集团一个重要区位，并进一步完善了企业资源战略布局。已建成 覆盖全国 31 个省级行政区、年触达客流量超过 20 亿人次的自有高铁数字媒体 网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域， 形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期 末，公司签约的铁路客运站 561 个，开 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 22 日召开，会议定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-012 兆讯传媒广告股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 2 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年年度报告 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计 主管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 290,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送 ...