北京植德律师事务所 关于 《兆讯传媒广告股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 植德（证）字[2024]024-1号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 5thFloor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007P.R.C. T.010-56500900 F.010-56500999 www.meritsandtree.com | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 一、收购人的基本情况及主体资格 5 | | | 二、收购决定及收购目的 10 | | | 三、收购方式及其相关协议 11 | | | 四、免于发出要约的情况 14 | | | 五、后续计划 14 | | | 六、对上市公司的影响 17 | | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 19 | | | 八、前六个月内买卖上市公司股份的情况 20 | | | 九、《收购报告书》的格式和内容 20 | | | 十、结论性意见 20 | | ...

兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 收购人：三六六移动互联科技有限公司 住所/通讯地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 311 室 签署日期：二〇二四年五月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书 四、本次收购系同一实际控制人控制的不同主体之间股权转让，本次收购未导 致上市公司实际控制人发生变更。本次收购符合《上市公司收购管理办法》免于发 出要约的情形。本次收购无需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中反垄 断审查。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 六、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。 1 | 收购人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 收购人介绍 4 | | 第二节 收购决定及收购目的 10 | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------| | | | | | | | | | | | | 速动比率 | 7.21 | 8.03 | 9.45 | 9.78 | 资产负债表（百万元） | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 现金比率 | 6.20 | 7.11 | 8.41 | 8.63 | 货币资金 | 2491 | 3260 | 3978 | 4166 | | 经营效率指标 | | | | | 应收账款及应收票据 | 317 | 327 | 376 | 425 | | 应收账款周转天数 | 181.50 | 169.40 | 157.15 | 156.00 | 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 存货周转天数 | — | ...

收购报告书摘要 兆讯传媒广告股份有限公司 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 收购人：三六六移动互联科技有限公司 住所/通讯地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 311 室 签署日期：二〇二四年五月 兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人声明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释 | 义 3 | | | 第一节 | 收购人介绍 4 | | | 第二节 | 收购决定及收购目的 | 10 | | 第三节 | 收购方式 | 11 | | 第四节 | 资金来源 | 15 | | 第五节 | 免于发出要约的情况 | 16 | | 第六节 | 其他重大事项 | 17 | | 收购人声明 | | 18 | 收购人声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 27 日兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"兆讯传媒"）控股股东联美量子股份有限公司（以下简称"联美控 股"）及其全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司（以下简称"华新联美"） 与三六六移动互联科技有限公司（以下简称"三六六"或"收购人"）签署《联 美量子股份有限公司及沈阳华新联美资产管理有限公司与三六六移动互联科技 有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议》"），联美控股及华新联美拟向三六六协议转让其分别持有的兆讯传 媒首发限售流通股 215,325,000 股股份、2,175,000 股股份，合计占上市公司总 股本的 75%（以下简称"本次股份转让"、"本次权益变动"或"本次收购"）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-017 2、本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让，涉及上市 公司控股股东的变更，未 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 证券代码：301102 信息披露义务人：联美量子股份有限公司 住所：沈阳市浑南新区新明街 8 号 通讯地址：沈阳市浑南新区新明街 8 号 信息披露义务人：沈阳华新联美资产管理有限公司 住所：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 通讯地址：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 签署日期：2024 年 5 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： | 本报告、本报告书、本权 | 指 | 《兆讯传媒广告股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 益变动报告书 ...

【时间】2024年5月17日 周五 15:30-16:30 【参会嘉宾】冯中华/公司董事＆总经理，杨晓红/公司董事＆副总经理＆财务负责人，孙启明/公司独立董事，杨丽 晶/公司副总经理＆董事会秘书 【会议链接】https://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=898448952967491584 问答环节 Q：公司城市大屏在市场上的优势是什么？具体在哪些城市已有大屏业务？是否与AI深度结合？ A：2022年6月，兆讯传媒正式开启商圈数字户外媒体业务的“第二曲线”。截至目前，公司已先后在广州天河路商 圈、太原亲贤街商圈、贵阳喷水池商圈、成都春熙路商圈、北京王府井商圈、深圳万象城商圈等核心城市顶级商圈打 造“地标级”户外裸眼3D大屏媒体，积极拓宽数字户外媒体业务，开拓城市核心商圈营销场景。 报告期内，公司组建的视觉创意团队，深度发力数字内容创意制作领域，当前已将AIGC技术作为设计工具融入项目制 作流程如概念稿、原画设计、场景构筑设计等环节中，用于视觉生成。通过出色的创意设计表达，进行模型、材质、 动画、特效、灯光渲染、合成等 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-015 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。本次会议将采用股东现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

编号：2024-001 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 | 联系电话：010-83321237 | | 保荐代表人姓名：周宏科 | 联系电话：010-83321258 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | — | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | — | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | — | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...