RSM 容诚 审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字|2024|110Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cov.cn)、"进行套点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套变 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 -117 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z0147 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,185,231,535.43, representing a 24.07% increase compared to ¥955,313,555.17 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥63,551,557.35, a significant increase of 94.99% from ¥33,206,224.80 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥176,771,992.88, up by 19.46% from ¥147,979,292.70 in 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.4022, an 82.74% rise from ¥0.2242 in 2022[19]. - Total assets decreased by 4.71% to ¥2,483,695,372.45 from ¥2,605,409,436.46 at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 4.55% to ¥2,075,313,837.01 from ¥2,174,236,402.39 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of ¥8,227,050.16 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥5,677,959.44 in 2022[27]. - The first quarter of 2023 saw operating revenue of ¥306,811,212.93, while the fourth quarter reported a decline to ¥241,049,957.27[24]. - The company experienced a net profit of ¥56,826,297.00 in the first quarter, but reported a loss of ¥35,858,987.28 in the fourth quarter[24]. Market Overview - The overall market size of China's ophthalmic medical services is projected to grow from RMB 112.6 billion in 2020 to RMB 252.2 billion by 2025, with a CAGR of 17.50%[36]. - In 2022, the market size of public ophthalmic hospitals was approximately RMB 93.59 billion, while private hospitals accounted for about RMB 64.42 billion, with private market share increasing to around 40%[37]. - The overall myopia rate among children and adolescents in China was reported at 51.9% in 2022, indicating a significant public health challenge[35]. - The cataract prevalence rate among individuals aged 60-89 is approximately 80%, with 40% for those aged 75 and above, highlighting the growing demand for basic eye disease medical services[35]. - The number of outpatient visits in ophthalmic hospitals in China increased from 12.77 million in 2011 to 43.41 million in 2021, reflecting a CAGR of 13.0%[36]. Company Strategy and Operations - The company operates multiple subsidiaries across various regions, enhancing its market presence and service capabilities in the ophthalmology sector[12]. - The report indicates that the company is focused on expanding its market reach through both domestic and cross-border e-commerce initiatives[12]. - The company is committed to continuous improvement in its service offerings and technological advancements in the ophthalmology field[12]. - The company operates 121 ophthalmology service institutions, including key clinical specialties and training bases in Shenyang[41]. - The company focuses on a three-tier eye health service model, enhancing patient care through a structured referral system[44]. - The company aims to reduce reliance on basic medical insurance payments while expanding into high-margin consumer medical projects[42]. - The company is investing in innovative business models, including various new optical services and exploring franchise models[42]. - The company is enhancing its e-commerce business and integrating online and offline channels to improve customer satisfaction[42]. Research and Development - The company received approval for the clinical application of the gene therapy drug Luxturna, marking a significant milestone as the first treatment for RPE65-related inherited retinal dystrophy in mainland China[52]. - The company established the He’s Eye Gene Research Institute to conduct in-depth research on genetic eye diseases and develop precision diagnosis and treatment[51]. - The company has filed for 6 patents in 2023, including 2 invention patents and 1 utility model patent, and published 45 papers, with 27 in SCI journals[56]. - The company is leveraging digital transformation to enhance personalized treatment plans and optimize diagnostic procedures through big data and AI[55]. - The company is conducting research on the diagnostic efficacy of smartphone slit lamps for suspected angle closure glaucoma, aiming to enhance early screening capabilities[75]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[127]. - The company has established a sound corporate governance structure, continuously improving risk prevention capabilities and governance levels[129]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[131]. - The company has a complete and independent business system for providing specialized diagnosis and vision services to eye disease patients[135]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[126]. Talent Management - The company has established a multi-level stock incentive system to attract and retain talent, with a focus on high-performance employees[174]. - The company has a training program aimed at addressing talent shortages due to rapid business expansion, with over 200 middle management candidates being trained[175]. - The company is committed to strengthening its talent strategy by attracting top global talent and implementing diverse recruitment models to enhance employee motivation and performance[118]. - The company has a strong management team with extensive backgrounds in medicine and finance, enhancing its operational capabilities[144][145]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 25% for the next fiscal year, aiming to reach 1.875 billion CNY[154]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new clinics in the next year, targeting underserved regions[154]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 10%[154]. - The company aims to enhance medical quality management to achieve high-quality business development, implementing a quality management target responsibility system and utilizing a cloud-based electronic medical record system[114].

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大 2 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-022 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3.会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。同意召开本次股东大 会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章 程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次 会议，逐项审议并通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》《关于<2022 年度 财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度监事报酬（津贴）方案的议案》《关于<2022 年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 （三）公司于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于监事会提前换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.co） 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flagt.co/ "我行 " 容诚会计师 IST 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项议 容诚专字[20241110Z0130 号 本专项说明仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 (此页 无正文,为订宁何氏眼科医院集团股份有限公司容诚专字 [2024]110Z0130 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 210103050004 吴宇(项目合伙人) 中国注册会计师 赵松智 中国注册会计师: 10100320295 赵松贺 国注册会计师 ON the STIF ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0129 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称何氏眼科 公司) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mot.gov.cn) 报告编码:京24711324LC 公 订台 本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外 ...

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-020 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 4,839.29 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 采购商品、 | 沈阳爱络博医疗 用品有限公司 沈阳爱络博智能 | 采购智能化眼科检 ...

本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与国际 关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院院长 等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 2023 年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董 ...