北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辽宁何 氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 2024 年 6 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenz ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-024 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 二、回购股份的合法合规性说明 1 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，符 合既定回购方案。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50 ...

F 医疗服务 何氏眼科（301103.SZ） 增持-B(维持) 疫后需求释放驱动 2023 业绩增长，高基数拖累 2024Q1 同比增速 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 投资建议 宏观环境变化造成经营受阻风险；行业监管政策变化风险；医疗纠纷或 事故风险；业务扩张带来的管理风险。 净利率(%) 3.5 5.4 6.0 6.5 7.1 资料来源：最闻，山西证券研究所 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 财务报表预测和估值数据汇总 会计年度 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 会计年度 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 1983 1783 1697 1739 2006 营业收入 955 1185 1406 1704 2049 现金 1639 1589 1508 1509 1773 营业成本 588 690 839 1010 1208 应收票据及应收账款 31 51 43 74 66 营业税金及附加 6 7 8 10 12 预付账款 15 25 26 34 39 营业费用 138 178 211 239 266 存货 84 85 82 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-023 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 联系电话：024-23882921 联系邮箱：zhengquanbu@hsyk.com.cn REPORT 2023 关于本报告 本公司特此发布《何氏眼科 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在客观、平衡地向各利益相 关方阐述报告期内何氏眼科在可持续发展方面的策略、实践与成果。 | 称谓说明 | | | --- | --- | | | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司。 | | 报告范围 | | | | 报告中涉及的货币单位均为人民币。 | | | 告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 | | 报告周期 | | | | 围的内容将会额外标出。 | | 报告参考标准 | | | | 引第 1 号—主板上市公司规范运作》。 | | 报告原则 | | | | 公司恪守以下各项原则以披露其环境、社会及公司治理（ESG）表现。 | | | "重要性"原则： | | | 的 E ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

本人朱杰，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 朱杰，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 医学专业背景。曾任职于中国医科大学附属第四医院历任主任医师、教授、硕士 研究生导师、心内科主任、急诊科主任，曾任中国医师协会急诊分会委员、辽宁 省急诊医师分会常务委员、辽宁省预防医学会灾难预防医学专业副主任委员、沈 阳市急诊医师分会副主任委员等。曾获得辽宁省自然科学学术成果三等奖，曾发 表多篇 sci 等学术论著。2022 年 9 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度，本人任期内公司共召开 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李慧，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李慧，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业背景。曾任职于沈阳会计师事务所及沈阳华伦会计师事务所（有限公 司）审计助理、经理等；2003 年至今，在辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合 伙）任执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜建玲，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 杜建玲，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 林学专业背景。1986 年 7 月至 1989 年 8 月，在河北林学院任助教；1989 年 9 月至 1992 年 6 月，在北京林业大学攻读研究生；1992 年 7 月至 2002 年 12 月， 在河北农业大学任助教、讲师；2003 年 1 月至 2020 年 5 月，在中国林业出版社 历任教材中心、总编室副主任、主任；2020 年 6 月至今，在中国林业出版社任 中国林业百科全书编辑部任编辑；2022 年 2 月至 2023 年 7 月，在公司担任独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-021 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何伟先生，董事、董 ...