独立董事 2024 年度述职报告 ——刘 颖 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 7 月 29 日公 司召开 2024 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任 公司任何职务。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘颖，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学博 士。1993 年 7 月毕业于四川外国语大学俄罗斯语言文学专业。1993 年 7 月至 2000 年 7 月供职于中电科技集团重庆声光电有限公司，先后担任科技翻译、助 理工程师、工程师 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年7月29日公司召 开2024年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司 任何职务。现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取作出决策所需要 的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与 讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥 了积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程 序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司2024 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——龙 勇 本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项 的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营 管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎 的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为，在 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人于 2024 年 7 月 29 日起任公司第四届董事会独立董事，同 时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，现就本 人在 2024 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 股票简称：瑜欣电子 股票代码：301107 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 【2025 年 4 月 23 日】 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡云平、主管会计工作负责人樊地及会计机构负责人（会计 主管人员）刘英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托 客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,545,300 为基数 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-013 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人胡云平、主管会计工作负责人樊地及会计机构负责人（会计主管人员）刘英声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 184,833,088.79 | 95,070,067.74 | 94.42% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-008 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年1月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2025年1月 23日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）中的"数码变频发电机关键电子控制器件产业化项 目"及"电驱动系统项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同 时注销相关募集资金专项账户。近日，公司"电驱动系统项目"实施主体——浙 江平瑞智能科技有限公司（以下简称"浙江平瑞"）已完成募集资金专项账户的 注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意重庆瑜欣平 瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】57 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-007 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长胡云平先生； 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-007 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | ...

- R DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in Ch 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2025]第 024 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www. dachenglaw. com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2025]第024号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-006 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本数）。 回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回 购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 2024年6月18日（即公司2023年年度权益分派实施完成后），公司回购股份 价格上限由30.00元/股 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-002 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"数码变频发电机 关键电子控制器件产业化项目"和"电驱动系统项目"已达成预期目标，董事 会同意对前述两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-002 保荐机构申 ...