重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-069 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责本 公司及所属子公司2024年度的财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-067 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 27,000 万元人民币的自 有资金购买理财产品和最高不超过 18,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行 现 金 管 理 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-036）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-035）。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，分别审议 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-063 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于向全资子公司再次增资并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月27日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日 召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调 整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意新增募投项目"电驱动系统项目"， 拟投入募集资金12,200万元，实施主体为公司全资子公司浙江平瑞智能科技有限 公司（以下简称"浙江平瑞"），目前"电驱动系统项目"正有序推进。 公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向 全资子公司增资并完成工商登记的公告》（公告编号：2024-061），浙江平瑞注 册资本由5,000万元增至5,930万元。为保障募投项目的顺利实施，公司以募集资 金再次对浙江平瑞增资。本次增资完成后，浙江平瑞注册资本由5,930万元增至 6 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-062 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于向全资子公司增资并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月27日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日 召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调 整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意新增募投项目"电驱动系统项目"， 拟投入募集资金12,200万元，实施主体为公司全资子公司浙江平瑞智能科技有限 公司（以下简称"浙江平瑞"）。目前"电驱动系统项目"正有序推进，为保障 募投项目的顺利实施，公司以募集资金对浙江平瑞增资。本次增资完成后，浙江 平瑞注册资本由5,000万元增至5,930万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交董事会 和股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-060 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-059 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分离任监事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司离任监事汤大虎先生及李志贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李志贵 | 合计持有股份 | 60,000 | 0.0826 | 60,000 | 0.0826 | | | 其中：无限售条件股份 | 15,000 | 0.0206 | 0 | 0.00 | | | 有限售条件股份 | 45,000 | 0.0619 | 60,000 | 0.0826 | | 汤大虎 | 合计持有股份 | 90,000 | 0.1238 | 88,000 | 0. ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-058 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038）， 自202 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 股票简称：瑜欣电子 股票代码：301107 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 【2024 年 8 月 30 日】 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡云平、主管会计工作负责人黄兴春及会计机构负责人(会计 主管人员)黄兴春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送 ...