证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-072 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年11月13日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年11月13日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

# DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 228 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 本次股东大会的召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集程序 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意孙丽璐女士担任公司第四届董事会 独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，孙丽璐女士尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，孙丽璐 女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到孙丽璐女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 重 ...

截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份810,000股，占公司总股本的1.1035%，最高成交价为27.85元/股， 最低成交价为19.58元/股，成交总金额为18,915,766.96元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-070 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-066 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|------------------------------- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子增加使用暂 时闲置自有资金购买理财产品额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品的资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）购买理财产品的目的 （五）投资品种 中低风险、流动性好的理财产品。 （六）实施方式 理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司授权公司董事长或 其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负 责具体购买事宜。 （七）信息披露 为提高公司资金使用效率，在不影响公 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-064 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席朱涛 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-065 （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 经审议，监事会认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 增加使用闲置自有资金 3,000 万元购买理财产品的额度，可以进一 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-069 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 ...