证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席朱涛 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经监事会审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"数码变频发 电机关键电子控制器件产业化项目"和"电驱动系统项目"已达成预期目标，对 前述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-005 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开了第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年1月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日9:15至2025年 1月23日15:00期间的任意时间。 公司股东只能选择现场投票或网络 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的工作报告 （以下无正文） 1 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《关于严格执行退市制度的意见》等法律 法规及相关违规减持的案例解读，并且对上市公司"市值管理"工作进行了培 训与指导、还对《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》进 行了政策解读和案例分享。 公司参会人员就部分问题向申万宏源承销保荐授课人员进行了咨询提问， 申万宏源承销保荐授课人员现场进行了解答。 三、本次持续督导培训的结论 申万宏源承销保荐认为：通过培训讲解及讨论的方式，促进培训对象增强 对2024年新规的认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范 运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运 作水平，达到了预期效果。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构 "）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称:瑜欣电子 保荐代表人姓名:任俊杰 联系电话:021-33389888 保荐代表人姓名:陈 锋 联系电话:021-33389888 现场检查人员姓名:任俊杰 现场检查对应期间:2024年度 现场检查时间:2024 年 12 月 3 日至 12 月 4 日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 否 是 不适用 现场检查手段: 1、查阅公司相关制度性文件、三会资料: 2、取得公司相关声明文件; 3、对公司有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等 √ 要件是否齐备,会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 V 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职 > 责 6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露 ▼ 义务 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-074 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | ☑ 其他（参加重庆辖区 | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动） | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | "参加重庆辖区 2024 | | 年投资者网上集体接待日活动"的投资者 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日( | | 周四)下午 14:00~17:05 | | 地点 | 用 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-073 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）将参加在重庆证监局指导下， 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辖区上市公司 2024 年投 资者网上集体接待日活动（以下简称"本次活动"）。 本次活动定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 举行，将通过深圳 市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行。投资者可以 登陆网址：http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行"一 对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2024年 11月 20日 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-072 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年11月13日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年11月13日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

# DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 228 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 本次股东大会的召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集程序 ...