证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-043 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司监事会现进行换届选举。 公司于2024年7月12日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 公司监事会对候选人资格审查，公司第三届监事会同意提名向兵先生、朱涛先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行 选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年。 监事会 2024 ...

提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名龙勇先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-039 1、公司未在下列期间回购公司股份： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-038 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币2,000 万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价 交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持 股计划或股权激励。回购价格不超过人民币30.00元/股（含本数）。实施期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日和2024年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回 购报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-035 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司资 金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使 用最高不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各 项发行费用人民币 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子归 还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 426,0 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司资金安全及日 常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的自有资金购买理财产品， 现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-036 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资额度 公司拟使用最高不超过 27,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买理财产 品，授权公司董事长在投资额度内 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使用暂时闲 置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品的资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）购买理财产品的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （三）投资额度 额度自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在该 有效期内，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品在 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-034 1、会议召开时间：2024年6月12日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年6月6日以邮件方式发出 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，我们认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金购买理财产品，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业 务开展，不存在损害公司中小股东利益 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人民币 44,99 ...