申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除 各项发行费用人民币 44,99 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-033 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有李韵、胡欣睿、刘颖、罗楠、谢非。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司使用不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-037 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前 提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进 展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截止 2024 年 6 月 11 日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-032 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本73,400,000股，回购专用证券账户中的股份为680,000股，公司回购专用证券账户 中的股份不参与本次权益分派。因此，本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 73,400,000股扣除公司回购专户中已回购股份680,000股后的股本72,720,000股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）=本次派 息总金额÷公司总股本*10股=29,088,000.00元/73,400,000.00股*10股=3.962942元，即每 股现金红利为0.3962942元。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日 的前一收盘价－每股现金红利=除权除息日的前一收盘价－0.3962942元/股。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-031 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-030 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于控股子公司变更执行董事、法定代表人 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司于近日收到控股子公司深圳瑜欣玄同科技有 限公司的通知，因经营发展需要，对其法定代表人、执行董事进行变更，现已完 成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 情况如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李韵 | 曹昱升 | | 执行董事 | 李韵 | 曹昱升 | 二、本次变更后的工商登记信息 1、名称：深圳瑜欣玄同科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5HRQ9B7F 3、类型：有限责任公司 4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦 615 5、法定代表人：曹昱升 6、注册资本：人民币壹仟万元整 7、成立日期：2023年4月3日 8、经营范围：一般经营项目是：汽车 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-029 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 公司监事汤大虎先生及李志贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份60,000 股（占公司总股本比例0.0824%）的监事会主席李志贵先生计划自本公告披露之 日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除 外），以集中竞价方式减持公司股份不超过15,000股（占公司总股本比例不超过 0.0206%）。 2、持有公司股份90,000股（占公司总股本比例0.1236%）的监事汤大虎先生 计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规 定不得减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过22,500股（占公 司总股本比例不超过0.0309%）。 近日，公司收到李志贵先生和汤大虎先生的《关于计划减持股份的告知 函》，现将相关事项公告如下： | 序号 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-028 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年5月16日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年5月16日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司董事会； ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in ( 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 080 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Te1: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第080号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 瑜欣电子2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月13日15:00-17:00 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访 地点 谈”栏目 公司董事长：胡云平先生 公司接待人员 公司独立董事：谢非先生 姓名 公司董事会秘书、副总经理：樊地先生 公司财务总监：黄兴春女士 ...