证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-027 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，并于2024年4月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告 编号：2024-023）。为进一步保护投资者的合法权益，切实保障公司股东行使表决权， 现将股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-025 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事股份减持计划期限届满未减持的公告 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李碧海 | 合计持有股份 | 80,000 | 0.1099 | 80,000 | 0.1099 | | | 其中：无限售条件股份 | 20,000 | 0.0275 | 20,000 | 0.0275 | | | 有限售条件股份 | 60,000 | 0.0824 | 60,000 | 0.0824 | 注：1、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和若在尾数上存在差异均系四舍五入造成的。 2、本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除截至2024年4月 30日公司回购专用账户中的股份数量。 二、其他相关说明 公司监事李碧海先生保证向本公司提供的信息内容真 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份604,000股，占公司总股本的0.8229%，最高成交价为27.85元/股， 最低成交价为19.58元/股，成交总金额为13,996,311.96元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-026 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股 ...

一、会议召开日期及方式 公司定于2024年5月13日（星期一）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 ，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长胡云平先生，独立董事谢非先生，副总经理、董事会秘书樊地 先生，财务总监黄兴春女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2023年度网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2024年5月13日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-024 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限 ...

股票简称：瑜欣电子 股票代码：301107 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 【2024 年 4 月 24 日】 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 41 | | 第五节 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 重要事项 | 63 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 76 | | 第八节 优先股相关情况 | 83 | | 第九节 债券相关情况 | 84 | | 第十节 财务报告 | 85 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡云平、主管会计工作负责人黄兴春及会计机构负责 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-016 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 95,070,067.74 | 130,085,460.27 | -26.92% | | 归属 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议，分别审议 了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于2024年度监事薪酬方案 的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬方 案的议案》经公司董事会审议通过生效。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10080号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"瑜欣电子公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑜欣电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为,瑜欣电子公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对瑜欣电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 ...