重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训并取得独立董事资格证书。 1 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——刘 颖 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘颖，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学博 士。1993年7月毕业于四川外国语大学俄罗斯语言文学专业。1993年7月至2000 年7月供职于中电科技集团重庆声光电有限公司，先后担任科技翻译、助理工程 师、工程师。2000年7月至今供职于西南政法大学，任副教授、硕士生导师。 2018年7月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 谢非，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、教授、澳大 利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986年7月 至1989年10月任重庆大学管理工程系助教，1989年10月至1997年12月任重庆工 业管理学院讲师、副教授，1996年12月至1998年12月任重庆工学院国际合作与 交流科科长，1998年12月至2002年2月任重庆工学院院长办公室副主任，2002年 2月至2012年9月任重庆理工大学国际合作与交流处 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——余剑锋 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满（6年）离任，自2023年10月10日起不再担任公 司独立董事及各董事会专门委员会相应职务。现就本人在2023年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 余剑锋，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学 系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航 天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人 员；1995年2月至2002年5月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助 理、项目经理、审计部副经理、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | 额 | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、所有者权益变动表及相 关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。 一、2023 年度主要财务指标数据 单位：元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 508,856,580.24 | 560,204,819.49 | -9.17% | | 毛利率 | 26.32% | 22.26% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,604,687.52 | 65,713,032.18 | -4.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | 53,564,836.41 | 53,954,769.12 | -0.72% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算） | 6.82% | 9.99% | | | 加权平均净资产收益 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人 士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东 大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会， 分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名 与 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-020 为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求，2024年度公司及子公司 拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币3亿元（含本数）的授信额度及办理 相应的贷款等业务。 授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、信用证、票据贴现等综合业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率 等条件由公司与金融机构具体协商办理。以上授信额度不等于公司未来实际融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的需求及银行最终批准确定。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。同时董事会 授权董事长胡云平先生代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件 并办理相关手续。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2024年4月24日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-019 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额不超过 350 万元的日常关 联交易。 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿作为关 联董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决 通过。本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。 本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2024年度 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠、刘颖、谢非的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024年4月24日 ...