证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-059 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、独立董事兰力波和黎毅 以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司上市相关筹备工作的议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-058 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-042）。 一、本 ...

截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施回购。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数）的自有资金及其他自筹资金，以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购的股份将用 于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301109 证券简 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-056 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-042）。 近 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-055 湖南军信环保股份有限公司 关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处 签订《伊塞克湖州垃圾科技处置项目框架协议（卡拉科尔市和巴雷 克奇市）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处和湖南军信环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司签订的《伊塞克湖州 垃圾科技处置项目框架协议（卡拉科尔市和巴雷克奇市）》（以下简称"框架协议"）属 于双方达成的意向性约定，后续具体事项需进一步协商确定。 2、框架协议中约定的伊塞克湖地区垃圾科技处置项目（以下简称"本项目"或"项 目"，垃圾处理规模预计为日处理2000吨）若顺利实施，将是继2024年公司成功获得吉尔 吉斯共和国比什凯克市垃圾科技处置发电项目（规划垃圾处理规模3000 吨/日）特许经营 权、2025年成功签署吉尔吉斯共和国奥什市垃圾科技处置项目（垃圾处理规模2000吨/ 日）框架协议后，在海外市场拓展方面取得的又一重大成果 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-054 湖南军信环保股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及其他自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 30.57 元/股（不高于董事会审议通过本次回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （4）拟回购股份的资金来源：公司自有资金及其他自筹资金。 （5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （6）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 （7）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-053 重要内容提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回 购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示的 公司。 湖南军信环保股份有限公司 1、贷款银行：中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 1 2、贷款额度:不超过人民币 30000 万元且不超过回购金额上限的 90% 3、贷款期限:不超过 36 个月，自贷款发放日起计算 4、贷款利率:1.95%。 5、贷款用途:专项用于回购湖南军信环保股份有限公司股票 6、承诺函有效期:有效期自出具之日起至 2026 年 4 月 27 日止，有效期内签订借款合同 的，本承诺函至正式签订借款合同之日起失效。 三、对公司的影响 一、回购股份的基本情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：军信股份 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 联系电话：021-20262361 | | | 保荐代表人姓名：姚伟华 联系电话：0731-82839319 | | | 现场检查人员姓名：姚伟华、陈俞名 | | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 18 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控 | | | 制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上 | | | 市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声 明 中信证券股份有限公司接受湖南军信环保股份有限公司的委托，担任其发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出 具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本持续督导意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本持续督导意见不构成对军信股份的任何投资建议或意见，对投资者根 据本持续督导意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：军信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 | 联系电话：021-20262361 | | 保荐代表人姓名：姚伟华 | 联系电话：0731-82839319 | | | | 公司在关联交易方面存在重大问题。 | | --- | --- | --- | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内 | | 7.对外担 | | 部制度，公司不存在对子公司外的其他公司 | | 保 | | 不适用 担保情况，未发现公司在对外担保方面存在 | | | | 重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制 | | | | 度，取得了资产购买、出售明细，查阅了决 | | 8.购买、 | | 策程序和信息披露材料，对资产购买、出售 | | 出售资产 | | 不适用 的定价公允性进行分析，对高级管理人员进 | | | | 行访谈，未发现公司在购买、出售资产方面 | | | | 存在重大问题。 | | 9.其他业 | | | | 务 类 别 | | ...