湖南军信环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围 绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，是我国经济社会发展极不平凡、极为不易的一年。公司始终坚持"高质量、可 持续发展"的经营理念，坚持"高标准、精细化"的管理理念，全体员工团结协作，攻坚克难， 圆满完成了各项生产经营任务。2024 年，公司实现营业收入 24.31 亿元（本期建设期服务收 入为 8.37 亿元，上年同期为 3.42 亿元），比上年同期增长 30.86%；实现归属于上市公司股 东的净利润 5.36 亿元，比上年同期增长 4.36%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至 报告期末，公司资产总额为 140.43 亿元，归母净资产 68.55 亿元。 二、2024 年度公司董 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 和董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十六次会议和 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 公司审计委员会事前审核通过了该议案。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 1 2024 年，天职国际严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相 关规定、要求及公司 2024 年年度报告的工作安排，对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对公司 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际 ...

I | 17 Holly 湖南军信环保股份有限公司 长沙市望城区桥驿镇 湖南军信环保股份有限公司办公楼 301109.SZ 2024年 湖南军信环保股份有限公司 2024 度 protection co.,LTD. 环境、社会和公司治理(ESG)报告 证券简称 军信股份 股票代码 301109 关于本报告 2024年度ESG报告 本报告是湖南军信环保股份有限公司发布的2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，重点披露公司该年 度在环境、社会和公司治理等方面的社会责任履行情况，帮助投资者、合作伙伴、员工、社会公众等利益相关 方增加对公司社会责任活动的认识和理解。 【时间范围】 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容在上述时间范围前后有所延伸。 【报告范围】 本报告涵盖军信股份及下属子(分)公司,与年报合并财务报表中所涵盖的实体一致。 【参照标准】 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范 文件的要 求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况进行编制。 【报告承诺】 报告所披露的资料来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。报告经公司第三届董事 ...

进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-042 湖南军信环保股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）于2025年4月18日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人 民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-040 湖南军信环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-032 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 议案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-039 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度财务和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部控制评 价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖南军信环保股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任；董事会审计委员会、监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏差纠 正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定； 2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑 股东利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案； 3、保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。 三、具体股东分红回报规划 湖南军信环保股份有限公司 长期分红回报规划 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期， 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定了《湖南军信环保股份有限公司长期分红回报规划》。 一、分红回报规划制定所考虑的因素 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经 营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分 配方案。 二、分红回报规划制定原则 （一）公司利润分配政 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南军信环保股份有限公司 2024 年财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南军信环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 母公司：湖南军信环保股份有限公司 子公司：湖南联合餐厨有机固废循环利用研究院有限公司 子公司：湖南仁和环境产业有限公司 二、主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 243,064.82 万元，同比增长 30.86%；实现净利润 68,624.83 万元，比上年增长 5.12%，其中，归属于母公司股东的净利润为 53,627.77 万元，同比增长 4.36%。基本每股收益 1.3080 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,404,252.27 万 元。报告期内，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工 ...