一、基本情况 中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份""上市公司"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对业绩承诺补偿义务人做出的业绩承诺资 产于 2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核查。 （一）业绩承诺 2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通 过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁 联"）等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金。 202 ...

关于湖南仁和环境科技有限公司 2023 年度、2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 天 职 业 字 [2025]16298-4 号 录 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -1 2023 年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mob.gov.cn）"拉行查 " 关于湖南仁和环境科技有限公司 2023 年度、2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2025]16298-4 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于湖南 仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组管理 办法》的有关规定编制《关于湖南仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情 况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度审计报告 天 职 业 字 [2025]16298 号 录 目 2024 年度审计报告- -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业现该官计报告是否白具花机业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.nebf.gov.cn】"进行查验 审计报告 天职业字[2025]16298 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 军信股份 2024年12月31日的合并财务状况及财务状况以及 2024年度的合并经营成果及合 并现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

湖南军信环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16298-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编列:京2564FWXAMV 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16298-2 号 湖南军信环保股份有限公司董事会: 我们审计了湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,军信股份编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖南军信 环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作总体情况 （一）内部控制评价的依据 评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的基本规范及 评价指引的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进 行评价。 （二）内部控制评价的范围 1、涵盖单位内部各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控 制点，落实到决策、 ...

您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.seov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.bgv.cn）" 现在查看 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]16298-1 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 湖南军信环保股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]16298-1 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是军信股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对 军信股份 2024 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每 股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用 人民币 113,78 ...

中信证券股份有限公司 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖南军信环保 股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用 11,378.38（不含税）万元，实际募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022 年4月8日划至公司指定账户。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了"天职业字 ...

湖 南 军 信 环 保 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16298-3 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一粒管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2025]16298-3 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司"《湖南 军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 ...

湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-035 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 767,125,792.16 | 497,390,298.99 | | 54.23% | | 归属于上市公司股东的净利 | 172,854,019.19 | 123,993,877.03 | | 39.41% | | 润（元） | | | | ...