青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东皓） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 杨东皓，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 至 2020 年，任唯品会（中国）有限公司首席财务官；2020 年至今，任广州逸仙 电子商务有限公司首席财务官。2023 年 5 月至 2024 年 1 月期间担任青木股份独 立董事。 2023 年度任期内，在担任公司独立董事期 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于2024年5月21日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王浩） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 王浩，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院 EMBA。 2015 年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023 年 5 月至 今担任青木股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准），具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 公司广州分行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | | 广州分行 | | | | 3 | 中国民生银行股份 | 青木数字技术股份有限公司 | 10,000 | | | 有限公司广州分行 | | | | | 合计 | | 40,000 | 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟 对公司名称、证券简称、注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内 容，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-035 | 项目 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 中文名称 青木数字技术股份有限公司 | 青木科技股份有限公司 | | 英文名称 Qingmu Digital Technology Co., Ltd. | QINGMU TEC CO., LTD. | | 证券简称 青木股份 | 青木科技 | | 证券代码 301110（不变） | | 注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更 的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。 二、公司名称、证券简称变更原因 公司以成为"数据和技术驱动的零售 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法独立 行使职权，谨慎、认真地履行了自身职责。监事会对公司生产经营活动、重大项 目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司股东 的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在报告期内的主要工作 报告如下： 第一部分 2023 年度会议情况及决议内容 报告期，公司监事会共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯表决方式出 席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理卢彬先生就 2023 年度的工作进行了总结，向董事会做了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司《2023 年度董事会工作报告》，该报告客观、真实 地反映了公司董事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日 16:00 通过现场结 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,526.50 | 1,744.38 | 1,685.79 | 2,585.09 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,488.11 | 2,392.77 | 570.00 | 4,310.88 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 568.00 | | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,775.92 | 787.26 | 70.34 | ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于延长使 用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》，同意公司在确保不影响 公司正常经营的情况下，延长使用不超过7,000万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理的期限，即由2024年5月5日延长至公司2023年年度股东大会召开之 日。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 公司分别于2023年4月14日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十四次会议，于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超 过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币40,0 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计服务机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构， 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来， 勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审 计服务。 （一）机构信息 1. 基本信息： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度 ...