证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-026 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理陆军先生、董事会秘书陆 维炜先生、财务负责人查凌云女士、独立董事刘斌先生、保荐代表人钟祝可先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 采纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌） | | | | 第二届董事 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 6 | 会第十七次 | 会非独立董事候选人的议案》； | 同意 | | 月 | 27 | 日 | 会议 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 | | | | | | | 会独立董事候选人的议案》。 《关于聘任陆军先生为公司总经理的议 | | | | | | | 案》；《关于聘任赵红女士为公司副总经理 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | 第三届董事 | 《关于聘任赵丽杰先生为公司副总经理的 | | | 2023 | 年 | 7 | 会第一次会 | 议案》； | 同意 | | 月 14 | 日 | | 议 | 《关于聘任查凌云女士为公司财务负责人 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 《关于聘任陆维炜先生为公司董事会秘书 | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | 第三届董事 | 《 ...

采纳科技股份有限公司 审 计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2024]3884号 采纳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了采纳股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-017 一、利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 112,564,144.08 元，其中，母公司实 现的净利润为 39,685,690.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司累计 可供分配利润为 169,495,106.24 元，合并报表中未分配利润为 477,279,562.97 元。 采纳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案 为： 拟以本公告披露日的总股本 1 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-029 采纳科技股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略规划及业务发展 需要，在新加坡设立全资子公司 CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（CMT 投资（新加坡）有限公司，以下简称"CMT 投资"），CMT 投资初始注册资本为 100 万美元。 本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东 大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本信息 CMT 投资已于近日完成注册登记手续，并取得所在地颁发的《公司注册证书》， 相关信息如下： 1、公司名称：CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（CMT 投资（新加 坡）有限公司） 2、注册编号：202415043G 3、注册资本：100 万美元 4、公司类型：PRI ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对采纳股份 2024 年度日常关联交易预计情况进行 了核查，核查的具体情况如下： 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司 及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称"江阴昊宇"）2024 年度发 生日常关联交易的金额不超过 900 万元。2023 年度公司与江阴昊宇同类交易实 际发生总金额为 644.07 万元。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关联 方，对该议案进行了回避表决。 本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-021 采纳科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费 用人民币 85,465,325.60 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 ...

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：采纳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟祝可 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：张刚 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | ...

采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如 下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-023 采纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：本 ...

采纳科技股份有限公司董事会： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 独立董事独立性自查情况 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求， 就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本人愿意承担由此 ...